每日必读中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（下称“本公司”）二零零零年度 股东大会于二零零一年五月二十日上午9:30—12:30 在深圳蛇口明华国际会议中心 召开（本公司召开二零零零年度股东大会的通告刊登于2001年4月20日《证券时报》 、香港《信报》）。出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计19名, 代表有 表决权的股份数181,530,185股,占公司有表决权的股份总数的53.36％,其中, 内资 股股东12名,代表有表决权的股份数72,912,046股,占公司有表决权的股份总数的21. 43％；外资股股东7名,代表有表决权的股份数108,618,139股,占公司有表决权的股 份总数的31.93％。符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》规定。 会议合 法、有效。会议以记名投票的方式审议通过了下述议案：
一、审议通过《2000年度董事会工作报告》
同意：181,530,185股,占出席股东代表股份的100.00％（其中内资股72, 912 ,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：0股；
弃权：0股
二、审议通过《2000年度监事会工作报告》
同意：181,530,185股,占出席股东代表股份的100.00％（其中内资股72, 912 ,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：0股；
弃权：0股
三、审议通过《2000年度财务决算报告》
同意：181,530,185股,占出席股东代表股份的100.00％（其中内资股72, 912 ,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：0股；
弃权：0股
四、审议通过《2000年度利润分配的建议方案》
同意：179,904,209股,占出席股东代表股份的99.10％（其中内资股 71, 286 ,070股,占出席会议股份总数的39.27％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：1,625,976股（其中内资股1,625,976股,占出席会议股份总数的0.90％；
弃权：0股
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意：181,476,067股,占出席会议股份总数的99.97％（其中内资股 72, 912 ,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,564,021股,占出席会议股份总 数的59.80％）；
反对：54,118股（其中外资股54,118股,占出席会议股份总数的0.03％；
弃权：0股
六、审议通过《关于增选公司董事的议案》
大会选举李建红先生、赵沪湘先生、麦伯良先生、王晓东先生、杜峰先生、萧 灼基先生、Erik B?gh Christensen（祁天顺）先生、 韩小京先生为公司第三届董 事会成员,其中萧灼基先生、Erik B?gh Christensen（祁天顺）先生和韩小京先生 为独立董事（独立董事简历见附件）。表决结果如下：
李建红先生：同意：181,530,185股,占出席会议股份总数的100.00％（其中内 资股72,912,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,618,139股,占出席 会议股份总数的59.83％）；
反对：0股；
弃权：0股
赵沪湘先生：同意：181,530,185股,占出席会议股份总数的100.00％（其中内 资股72,912,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,618,139股,占出席 会议股份总数的59.83％）；
反对：0股；
弃权：0股
麦伯良先生：同意：181,530,185股,占出席会议股份总数的100.00％（其中内 资股72,912,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,618,139股,占出席 会议股份总数的59.83％）；
反对：0股；
弃权：0股
王晓东先生：同意：181,476,067股,占出席会议股份总数的99.97 ％（其中内 资股72,912,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,564,021股,占出席 会议股份总数的59.80％）；
反对：0股；
弃权：54,118股（其中外资股54,118股,占出席会议股份总数的0.03％）
杜峰先生：同意：181,476,067股,占出席会议股份总数的99.97 ％（其中内资 股72,912,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,564,021股,占出席会 议股份总数的59.80％）；
反对：0股；
弃权：54,118股（其中外资股54,118股,占出席会议股份总数的0.03％）；
萧灼基先生：同意：181,330,185股,占出席会议股份总数的99.89 ％（其中内 资股72,712,046股,占出席会议股份总数的40.06％；外资股108,618,139股,占出席 会议股份总数的59.83％）；
反对：0股；
弃权：200,000股（其中内资股200,000股,占出席会议股份总数的0.11％）
Erik B?gh Christensen（祁天顺）先生：同意：181,476,067股, 占出席会议 股份总数的99.97％（其中内资股72,912,046股,占出席会议股份总数的40.17 ％； 外资股108,564,021股,占出席会议股份总数的59.80％）；
反对：0股；
弃权：54,118股（其中外资股54,118股,占出席会议股份总数的0.03％）
韩小京先生：同意：181,476,067股,占出席会议股份总数的99.97 ％（其中内 资股72,912,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,564,021股,占出席 会议股份总数的59.80％）；
反对：54,118股（其中外资股54,118股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：0股
七、审议通过《关于改选公司监事的议案》
选举周协东先生为代表股东的监事。
同意：181,476,067股,占出席会议股份总数的99.97％（其中内资股 72, 912 ,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,564,021股,占出席会议股份总 数的59.80％）；
反对：54,118股（其中外资股54,118股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：0股
八、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意：181,530,185股,占出席股东代表股份的100.00％（其中内资股72, 912 ,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：0股；
弃权：0股
九、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》
同意：181,530,185股,占出席股东代表股份的100.00％（其中内资股72, 912 ,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：0股；
弃权：0股
十、审议通过《关于公募增发不超过8,000万股A股的议案》
同意：181,392,822股,占出席股东代表股份的99.92％（其中内资股 72, 774 ,683股,占出席会议股份总数的40.09％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：43,963股（其中内资股43,963股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：93,400股（其中内资股93,400股,占出席会议股份总数的0.05％）
十（一）、审议通过《关于公募增发种类、数量的议案》
同意：181,392,822股,占出席股东代表股份的99.92％（其中内资股 72, 774 ,683股,占出席会议股份总数的40.09％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：43,963股（其中内资股43,963股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：93,400股（其中内资股93,400股,占出席会议股份总数的0.05％）
十（二）审议通过《关于公募增发对象的议案》
同意：181,392,822股,占出席股东代表股份的99.92％（其中内资股 72, 774 ,683股,占出席会议股份总数的40.09％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：43,963股（其中内资股43,963股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：93,400股（其中内资股93,400股,占出席会议股份总数的0.05％）
十（三）审议通过《关于公募增发定价方式的议案》
同意：181,392,822股,占出席股东代表股份的99.92％（其中内资股 72, 774 ,683股,占出席会议股份总数的40.09％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：43,963股（其中内资股43,963股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：93,400股（其中内资股93,400股,占出席会议股份总数的0.05％）
十（四）审议通过《关于公募增发募集资金用途及数量的议案》
同意：181,392,822股,占出席股东代表股份的99.92％（其中内资股 72, 774 ,683股,占出席会议股份总数的40.09％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：43,963股（其中内资股43,963股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：93,400股（其中内资股93,400股,占出席会议股份总数的0.05％）
十（五）审议通过《关于股东大会授权董事会处理与本次公募增发相关事宜的 议案》
同意：181,392,822股,占出席股东代表股份的99.92％（其中内资股 72, 774 ,683股,占出席会议股份总数的40.09％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：43,963股（其中内资股43,963股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：93,400股（其中内资股93,400股,占出席会议股份总数的0.05％）
十（六）审议通过《关于本次公募增发完成后新老股东共同享有未分配利润的 议案》
同意：181,338,704股,占出席股东代表股份的99.90％（其中内资股 72, 774 ,683股,占出席会议股份总数的40.09％；外资股108,564,021股,占出席会议股份总 数的59.80％）；
反对：98,081股,占出席会议股份总数的0.05％（其中内资股43,963股,占出席 会议股份总数的0.02％,外资股54,118股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：93,400股（其中内资股93,400股,占出席会议股份总数的0.05％）
十（七）审议通过《关于上述公募增发议案在股东大会通过后有效期一年的议 案》
同意：181,338,704股,占出席股东代表股份的99.90％（其中内资股 72, 774 ,683股,占出席会议股份总数的40.09％；外资股108,564,021股,占出席会议股份总 数的59.80％）；
反对：98,081股,占出席会议股份总数的0.05％（其中内资股43,963股,占出席 会议股份总数的0.02％,外资股54,118股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：93,400股（其中内资股93,400股,占出席会议股份总数的0.05％）
以上决议十、十（一）至十（七）所指增发方案尚需上报中国证监会核准。
本公司监事会向股东大会提交了《关于公司独立董事报酬的临时提案》和《关 于确认本公司原股东宝隆洋行（香港）有限公司所持有的股权转让的临时提案》, 经记名投票表决,大会审议通过以下临时提案：
一、审议通过《关于公司独立董事报酬的临时提案》
同意：181,276,067股,占出席股东代表股份的99.86％（其中内资股 72, 712 ,046股,占出席会议股份总数的40.06％；外资股108,564,021股,占出席会议股份总 数的59.80％）；
反对：54,118股（其中外资股54,118股,占出席会议股份总数的0.03％）；
弃权：200,000股（其中内资股200,000股,占出席会议股份总数的0.11％）
二、审议通过《关于确认本公司原股东宝隆洋行（香港）有限公司所持有的股 权转让的临时提案》
同意：181,530,185股,占出席股东代表股份的100.00％（其中内资股72, 912 ,046股,占出席会议股份总数的40.17％；外资股108,618,139股,占出席会议股份总 数的59.83％）；
反对：0股；
弃权：0股
另外,由于工作疏忽,本公司公布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司董事会决议公告及召开2001年度股东大会的通告》（刊登于2001年4月20 日《证 券时报》、《信报》）及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会关于 2001年度股东大会公司《章程》修改议案的补充公告》（刊登于2001年4月30 日《 证券时报》、《信报》）中有关年度的内容有误,应将“2001年度”改为“2000 年 度”。
本次股东大会经北京天勤律师事务所徐寿春先生出具了《关于中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱集团股份有限公司
二零零一年五月二十一日
附件：独立董事简历
萧灼基,男,67岁,中国人民政治协商会议全国委员会委员,北京大学经济学教授、 博士生导师。萧教授毕业于中国人民大学经济系研究生,1959年起在北京大学任教 ,1985年起任北京大学经济学教授。萧教授自1992 年起享受政府有突出贡献专家特 殊津贴,是著名经济学家,在经济理论研究以及证券市场研究方面卓有成就。
Eric B?gh Christensen,男,54岁,丹麦籍,中文名祁天顺。 历任宝隆洋行香港 公司和中国公司董事总经理,宝隆洋行哥本哈根总部副总经理、执行副总裁、董事。 自1997年起,任香港现代货箱码头有限公司董事总经理。
韩小京,男,46岁,律师,中南政法大学毕业,获法学学士学位,中国政法大学毕业, 获法学硕士。1985年至1992年就职于中国法律事务中心,其间于1989年至1991 年在 加拿大齐默尔曼律师事务所学习工作,1991年至1992 年在香港廖绮云律师事务所工 作。自1993年起,任通商律师事务所管理合伙人、律师。
