中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2001年4月4日召开会议，应到董事九人，实到董事九人，监事列席了会议，符合《 公司法》和公司《章程》有关规定。审议通过以下事项：

    1. 批准本公司2000年年度报告及年度报告摘要。

    2. 批准本公司2000年度董事会工作报告；

    3.批准本公司2000年度财务决算报告；

    4.批准本公司2000年度利润分配及分红派息预案：根据中天勤会计师事务所出 具的审计报告，2000年度本公司实现除税及少数股东权益后利润461,965,079.10元， 当年可供分配利润为461,965,079.10元，提取法定盈余公积金29,052,665.62 元以 补足注册资本的50％，按5％提取法定公益金23,098,253.96元；按照每10股2.00元 人民币（含税）向本公司全体股东分派股利68,040,279.60元人民币； 保留未分配 利润341,773,879.92元。

    以上利润分配方案需提交本公司股东大会审议通过后方能有效。

    5.批准2001年本公司利润分配政策

    （1） 2001年中期将根据公司的财务状况决定是否进行中期利润分配。

    （2）2001年度公司实现净利润用于股利分配的比例为20％以上，2000 年度未 分配利润用于2001年度股利分配的比例为20％以上。

    （3）2001年度现金股息占股利分配的比例为20％以上。

    6.关于召开2000年度股东大会事宜另行公告通知。