中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(“公司”)于1998年5月11日上午 10 ∶00－12∶00在深圳市蛇口南海酒店召开了第六次股东大会 。出席会议的股东(包 括股东代理人)所代表的股份186,287,735股， 占公司股份总数309,274,000股的60. 23％，符合《公司法》和本公司章程规定。经出席大会的股东审议，以投票表决的 方式通过如下决议：

    一、批准通过1997年度董事会工作报告；(同意票138,287,735股，占出席股东 代表股份的74.23％)

    二、批准通过1997年度监事会工作报告；(同意票138,157,735股，占出席股东 代表股份的74.16％)

    三、批准通过1997年度财务决算报告及1998年度财务预算报告；( 同意票138 ,287,735股，占出席股东代表股份的74.23％)

    四、批准通过1997年度利润分配方案为:(同意票138,287,735股 ，占出席股东 代表股份的74.23％)

    以1997年度实现净利润193,771,724.28计算，按10％提取公益 金，计19,377, 172.43元，按10％提取法定盈余公积金，计19,377,172.43元，按每股10股送 1股( 含税)的比例向全体股东分配红股，按每10股派3元人民币(含税)向全体股东分配现 金股利，其余转入任意盈余公积金；

    五、批准通过根据《上市公司章程指引》修改后的公司章程；(同意票138,287, 735股，占出席股东代表股份的74.23％)

    六、批准通过继续聘请蛇口中华会计师事务所为本公司按照中国会计标准审计 的境内会计师事务所，聘请香港毕马域会计师事务所(KPMG Peat Mar-wick) 为本公司 按照国际会计准则审计的境外会计师事务所；(同意票138,287,735股，占出席股东 代表股份的74.23％)

    七、选举第二届董事会和监事会:

    选举李建红先生、赵庆生先生、麦伯良先生、杜峰先生、王晓东先生、郭辉先 生、严承祥先生、陆文娟女士、庄顺山先生为本公司董事( 上述董事的选举同意票 均为138,287,735股，占出席股东代表股份的74.23％)；

    选举周协东先生为代表股东的监事(同意票138,264,735股，占出席股东代表股 份的74.22％)；

    另外，本公司职工大会选举熊波先生、郑伟娟女士为代表职工的监事。

    本次大会及其所作决议经深圳市南山区公证处公证，会议及决议合法、有效。

    附：第二届董事会、监事会成员简介

    李建红先生，现年42岁，现任中国远洋运输(集团)总公司总经济师，李先生毕 业于武汉水运工程学院，攻读水运企业工业管理，曾任南通中远船厂厂长、中远工 业公司总经理、中国远洋运输(集团)总公司总裁助理，在企业管理及投资方面已积 累了十多年经验，李先生自1995年3 月起出任本公司董事，自1997年5 月起出任本 公司董事长。

    赵庆生先生，现年46岁，现任招商局集团有限公司董事及招商局国际有限公司 董事副总经理。赵先生毕业于武汉交通科技大学，曾任招商局集团有限公司企业部 总经理，在企业管理及投资方面已积累了十多年经验。赵先生自1997年5 月起出任 本公司董事、副董事长。

    麦伯良先生，现年39岁，现任本公司董事总经理。麦先生毕业于华南理工大学， 攻读工程。麦先生自1982年起服务于本公司曾任技术员和本公司生产技术部经理及 副总经理，在本地及海外市场推广、项目发展和公司管理方面，具超过十年经验。 麦先生自1994年起出任本公司董事。

    杜峰先生，现年54岁，现任本公司董事副总经理。杜先生毕业于华南理工大学， 攻读船舶制造。杜先生曾担任广州远洋运输公司船舶修理厂厂长，在生产管理、项 目发展和公司管理方面，具超过十年经验。杜先生自1994年起出任本公司董事。

    王晓东先生，现年40岁，现任中远工业公司总经理。王先生毕业于大连海运学 院，攻读船舶轮机管理，曾任中国船舶燃料供应总公司总经理、中远国际贸易公司 副总经理，在企业经营与管理方面已积逾十年经验。

    郭辉先生，现年41岁，现任招商局国际有限公司董事副总经理、招商局中国基 金有限公司董事及香港友联银行有限公司董事。郭先生持有工商管理硕士学位，曾 任招商局集团有限公司金融事业部总经理，在项目发展、项目管理和金融投资等方 面已积逾十年经验。郭先生自1993年起出任本公司董事。

    严承祥先生，现年30岁，现任中远工业公司企业部经理。严先生毕业于华北电 力学院、获硕士学位，曾任中远工业公司发展部副经理，在项目发展和项目管理方 面具有丰富经验。

    陆文娟女士，现年39岁，英国籍，现任招商局国际有限公司高级财务经理。陆 女士毕业于香港浸会大学，攻读工商管理，在会计和财务方面已积逾十七年经验。 陆女士自1997年5月起出任本公司董事。

    庄顺山先生，现年45岁，现任宝隆洋行(中国)有限公司董事总经理。庄先生毕 业于美国Baldwin－WalaceCollege，获工商管理硕士学位，曾任宝隆洋行美国分公 司中国部总裁，在国际贸易、项目发展及公司管理方面积逾十年经验。

    周协东先生、现年49岁，现任中远工业公司党委书记。周先生毕业于大连海运 学院，攻读轮机管理，曾任南通远洋船务工程有限公司总经理助理，中远工业公司 副总经理，在企业管理方面具有丰富经验。

    熊波先生，现年39岁，现为本公司工会主席，任职于本公司财务管理部。熊先 生毕业于黑龙江省建筑工程学院，曾经在黑龙江省哈尔滨港务局工作，1991年加入 本公司，从事多年财务方面工作。

    郑伟娟女士，现年41岁，现为本公司工会委员，任职于本公司党委办公室。郑 女士毕业于中山大学，曾经在深圳蛇口三洋电机有限公司工作，1994年加入本公司， 从事党委办公室工作。