中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下称“本公司”)根据《中华人民 共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行规定》和《国务院关于股份有限公司 境内上市外资股的规定》和《深圳证券交易所业务规则》等有关规定，经公司1997 年5月17日股东大会通过，报请深圳市证券管理办公室初审，并经国务院证券委 员会1997年10月9日以证委发[1997]62号批复同意本公司增量发行4,800万股境内上 市外资股(以下简称B股)，经深圳证券交易所深证发[1998]33号文批准，该等B股 将于1998年3月9日(星期一) 在深圳证券交易所上市。

    一、发行情况

    是次增量发行之B股已于本公司1997年12月30日和1998年1月10日，即荷兰银行 于1998年1月10日的公告作出披露。是次发行是由招银证券公司担任境内牵头经理 人，荷银·洛希尔担任主承销商，以每股6.6港元的价格，采取先购成交的方式 向境外投资人增量发行了4,800万股B股，该等B股股东与本公司原有的A股、B股股 东享有同等权利。

    二、发行后董事、监事及高级管理人员持股情况

    姓  名       职   务       持股数量(股)

    周祺芳    董事长             70,980

    赵庆生    副董事长                0

    麦伯良    董事、总经理       70,980

    杜  峰    董事、副总经理     66,248

    李建红    董事                    0

    郭  辉    董事                    0

    倪又新    董事                    0

    陆文娟    董事                    0

    孙文田    董事                    0

    李锐庭    副总经理           47,320

    黄守廉    副总经理           66,248

    唐国才    副总经理                0

    顾弘人    财务总监           25,350

    宋大卫    监事长                  0

    韦杰祥    监事               28,730

    王云霞    监事               45,292 

    三、发行后前十名大股东持股情况

            股东名称                股份类别   持股数量(股)  占总股本比例

    中国远洋运输(集团)总公司          发起人    62,008,128     20.05%

    招商局货柜工业有限公司            发起人    62,008,128     20.05%

    荷兰银行注1                          B股    48,000,000     15.52%

    宝隆洋行(香港)有限公司            发起人    13,779,584      4.46%

    MSCIL/SR Global Fund Inc.            B股     5,763,355      1.86%

    W.I.CARR F.E. Ltd.                   B股     4,764,448      1.54%

    BBH—The Greater China Fund Inc.     B股     3,340,562      1.08%

    Bank LEU Ltd.                        B股     2,627,870      0.85%

    Top Dynamic Investment Ltd.          B股     2,233,000      0.72%

    Templeton Smaller Companies Fund     B股     2,197,852      0.71%

    注1：股份登记记入HG Asia Limited—Client帐户。

    四、发行后股本结构

    是次B股发行之后，本公司的总股本为309,274,000股，其中发起人持有137 ,795,840股，占总股本的44.55％，A股为42,020,160股，占总股本的13.59％，B股 为129,458,000股，占总股本的41.86％。

    五、注册资金情况

    是次增量发行之B股总共募集资金307,680,000元港币(已扣除发行费用)，所募 集资金已全部到位，发行后注册资本将由发行前的261,274,000元人民币增加到309, 274,000元人民币，此等资本金业经蛇口中华会计师事务所验证，并将提交深圳市 工商行政管理局进行注册登记。

    鉴于本公司为已上市公司，有关本公司的详细资料请投资人参阅1997年4月 12 日刊登于《证券时报》和香港《信报》(中文)、《南华早报》(英文)上的《中国 国际海运集装箱(集团) 股份有限公司1996年度报告》以及1998年1月10日刊登于 《证券时报》和香港《信报》(中文)、《南华早报》(英文)上的《中国国际海运集 装箱(集团)股份有限公司公告》。