中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“公司”）于1997年5月17 日上 午9:30-12:00在深圳市蛇口南海酒店召开了1997年股东大会。出席会议的股东（包 括股东代理人）所代表的股份11975万股，占公司股份总数20098万股的59.58 ％。 符合《公司法》和本公司章程规定。经出席大会的股东审议，以投票表决的方式通 过如下决议：

    1、批准1996年度董事会工作报告；

    2、批准1996年度监事会工作报告；

    3、批准1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；

    4、批准1996年度利润分配方案为：提取法定公积金10％，公益金10％， 按每 股0.3股红股和0.1元人民币现金（均含税）向全体股东分派股利，其余全部转入任 意盈余公积金。

    5、审议通过本公司增加发行B股方案，同意：

    1）在本公司实施1996年度利润分配方案后的适当时机增加发行B股4800万股。

    2）增发B股的定价原则为根据市场情况以发行前本公司的B 股市场价格的合理 折扣确定增加发行B股的定价；

    3）此次增发B股的决议有效期为一年；

    4）增发B股资金用途：a、投资上海逸仙路改造项目；b、铁路集装箱项目的启 动资金；c、弥补流动资金不足；

    5）增发B股完成后，申请在深圳交易所上市；

    6）授权董事会全权处理与此次增发B股有关的其他事宜（包括但不限于最终定 价和公司章程的相应修改）。

    6、批准本公司在1997年度适当时候发行5000万美元浮动利率票据；

    7、批准本公司章程修改议案；

    8 、 选举孙文田先生、 赵庆生先生和陆文娟小姐为本公司董事以接任分别于 1996年5月12日和1997年4月8日辞去本公司董事的张振中、张泰山先生和孙鹏先生；

    本次大会及其所作决议经深圳市南山区公证处公证，会议及其决议合法、有效。