本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司2006年5月26日召开的第四届董事会二○○六年第七次会议提请召开二○○五年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开的日期和时间：2006年6月30日(星期五)上午9：30

    2、会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；

    3、会议召集人：本公司董事会。

    3、召开方式：现场投票

    4、出席对象：

    二、会议审议事项：

    1、《2005年度董事会工作报告》；

    2、《2005年度监事会工作报告》；

    3、《2005年年度报告》；

    4、审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；

    5、审议《关于2005年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》；

    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    7、审议《关于修订公司章程的议案》；

    8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

    10、 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

    以上第1、2、3、4、5、6项议案具体内容详见2006年3月18日在《证券时报》和香港《大公报》披露年度报告摘要及www.cninfo.com.cn披露的2005年年度报告)；第7、8、9、10项议案具体内容详见2006年5月30日在www.cninfo.com.cn披露的有关文件。

    三、出席会议对象

    1、截至2006年6月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；

    2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

    3、公司董事、监事与高级管理人员；

    4、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    四、出席会议的股东登记方法：

    1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    2、委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。

    3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

    4、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2005年6月29日。

    五、其他

    1、会议联系方式：

    联系部门：董事会秘书办公室

    联系人：耿潍蓉

    联系电话：0755-2669 1130 传真：0755-2682 6579

    通讯地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心 邮政编码：518067

    2、参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

    

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

    二零零六年五月三十日

    附件：

    授权委托书

    委托人姓名:

    委托人身份证号:

    委托人持股数:

    受托人姓名:

    受托人身份证号:

    受托人是否具有表决权：

    兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2005年度股东大会。

    表决指示：

    议案一： 赞成 反对 弃权

    议案二： 赞成 反对 弃权

    议案三： 赞成 反对 弃权

    议案四： 赞成 反对 弃权

    议案五： 赞成 反对 弃权

    议案六： 赞成 反对 弃权

    议案七： 赞成 反对 弃权

    议案八： 赞成 反对 弃权

    议案九： 赞成 反对 弃权

    议案十： 赞成 反对 弃权

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

    如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

    如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

    委托日期：2006年 月 日

    委托书有效期限：

    委托人签名(或盖章)：