本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006年5月26日以通讯表决方式召开第四届监事会2006年度第三次会议。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

    同意根据证监公司字［2006］38号《上市公司章程指引(2006年修订)》的规定和要求以及其他现行相关法律法规修订的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》(有关草案内容详见2006年5月30日在http：／／www.cninfo.com.cn披露的有关文件)，并提请股东大会审议通过。