本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2006 年3 月16 日在北京达园宾馆召开2006 年度第一次会议。公司现有董事八人,参加表决董事八人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李建红先生主持。
    会议形成以下决议:
    一、审议并通过《2005 年年度报告及2005 年年报摘要》,同意于2006 年3月18 日公布2005 年年度报告及年度报告摘要,并提请股东大会审议;
    二、审议并通过《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》,并提请股东大会审议;
    三、审议并通过《关于聘任2006 年度会计师事务所的议案》,建议:
    1、聘任德勤华永会计师事务所有限公司为境内2006 年度会计报表审计的会计师事务所;
    2、聘任毕马威会计师事务所为境外2006 年度会计报表审计的会计师事务所;上述事宜提请股东大会审议通过。
    四、审议并通过《2005 年度利润分配、分红派息、资本公积金转增股本的预案》;
    经德勤华永会计师事务所有限公司审计,2005 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润2,669,140,758.72 元,按2005 年12 月31 日本公司股本2,016,966,706 股计算,每股收益为1.3233 元。提议2005 年度的利润分配、分红派息预案为:根据公司《章程》和现行会计制度,按2005 年度母公司净利润(2,707,991,725.48 元)的10%提取法定盈余公积金计270,799,172.57 元,5%提取法定公益金共计135,399,586.25 元, 本年度可供股东分配的利润为2,301,792,966.66 元(年初无剩余未分配利润);以2005 年12 月31 日本公司股本总额2,016,966,706 股为基数,每10 股从任意盈余公积中分派现金3.8 元(含税),共计股利766,447,348.28 元。
    资本公积金转增股本预案:建议以每10 股转增1 股的比例转增股本。转增后,本公司股本总额由2,016,966,706 股增加为2,218,663,377 股。
    上述预案提交股东大会审议通过后方能实施。并提请股东大会授权董事会于上述预案实施后对《公司章程》有关条款进行修改。
    特此公告。
    
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会    二○○六年三月十八日