本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2006 年3 月16 日在北京达园宾馆召开2006 年度第一次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李建红先生主持。

    会议形成以下决议：

    一、审议并通过《2005 年年度报告及2005 年年报摘要》，同意于2006 年3月18 日公布2005 年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议；

    二、审议并通过《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》，并提请股东大会审议；

    三、审议并通过《关于聘任2006 年度会计师事务所的议案》，建议：

    1、聘任德勤华永会计师事务所有限公司为境内2006 年度会计报表审计的会计师事务所；

    2、聘任毕马威会计师事务所为境外2006 年度会计报表审计的会计师事务所；上述事宜提请股东大会审议通过。

    四、审议并通过《2005 年度利润分配、分红派息、资本公积金转增股本的预案》；

    经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2005 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润2,669,140,758.72 元，按2005 年12 月31 日本公司股本2,016,966,706 股计算，每股收益为1.3233 元。提议2005 年度的利润分配、分红派息预案为：根据公司《章程》和现行会计制度，按2005 年度母公司净利润(2,707,991,725.48 元)的10%提取法定盈余公积金计270,799,172.57 元，5%提取法定公益金共计135,399,586.25 元， 本年度可供股东分配的利润为2,301,792,966.66 元(年初无剩余未分配利润)；以2005 年12 月31 日本公司股本总额2,016,966,706 股为基数，每10 股从任意盈余公积中分派现金3.8 元(含税)，共计股利766,447,348.28 元。

    资本公积金转增股本预案：建议以每10 股转增1 股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由2,016,966,706 股增加为2,218,663,377 股。

    上述预案提交股东大会审议通过后方能实施。并提请股东大会授权董事会于上述预案实施后对《公司章程》有关条款进行修改。

    特此公告。