本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次股东大会召开期间，未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年12月29日上午9:30-12:00(本公司召开2005年度第一次临时股东大会的通告刊登于2005年11月26日《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》)。

    2.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事王志贤先生(受董事长李建红先生委托)

    6. 在本次股东大会召开期间，未增加、否决或变更提案。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定,会议合法、有效。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)62人、代表股份897,958,126股、占上市公司有表决权总股份44.52％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)61人、代表股份570,555,214股，占公司社会公众股股东表决权股份总数33.77％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东61人、代表股份570,555,214股，占公司社会公众股股东表决权股份总数33.77％。

    3.外资股股东出席情况(适用发行境内、境外上市外资股的公司)：

    外资股股东(代理人)56人、代表股份568,250,712股，占公司外资股股东表决权股份总数52.44％。

    四、提案审议和表决情况会议以记名投票的方式审议通过了下述议案：

    1.审议并通过《关于变更境内会计师事务所的议案》；

    表决情况为： 同意890,469,018股，占出席会议所有股东所持表决权99.17％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权7,489,108股，占出席会议所有股东所持表决权0.83％。其中社会公众股股东：同意563,066,106股，占出席会议社会公众股股东所持表决权98.69％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权7,489,108股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.31％。其中外资股股东：同意560,761,604股，占出席会议外资股股东所持表决权98.68％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权7,489,108股，占出席外资股股东所持表决权1.32％。

    2.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决情况为： 同意889,488,918股，占出席会议所有股东所持表决权99.06％；反对980,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％；弃权7,489,108股，占出席会议所有股东所持表决权0.83％。其中社会公众股股东：同意562,086,006股，占出席会议社会公众股股东所持表决权98.52％；反对980,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.17％；弃权7,489,108股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.31％。其中外资股股东：同意559,781,504股，占出席会议外资股股东所持表决权98.51％；反对980,100股，占出席会议外资股股东所持表决权0.17％；弃权7,489,108股，占出席外资股股东所持表决权1.32％。

    3.审议并通过《关于选举代表股东的监事的议案》

    选举应海峰先生为本公司第四届监事会监事。

    表决情况为： 同意548,484,548股(关联股东中远集装箱工业有限公司回避表决，下同)，占出席会议所有股东所持表决权96.13％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权22,070,666股，占出席会议所有股东所持表决权3.87％。其中社会公众股股东：同意548,484,548股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.13％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权22,070,666股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

    3.87％。其中外资股股东：同意546,180,046股，占出席会议外资股股东所持表决权96.12％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权22,070,666股，占出席外资股股东所持表决权3.88％。

    (应海峰先生简历见刊登于2005年11月26日的《证券时报》和《上海证券报》、香港《大公报》公告《第四届监事会二○○五年度第五次会议决议公告》，公告编号CIMC 2005-028)。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所

    2.律师姓名：徐寿春

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。