中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会于2005年11月22日以通讯表决方式召开2005年度第十二次会议。公司现有董事八人,参加表决董事七人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:
    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求,董事会同意召开2005年度第一次临时股东大会,会议有关事项如下:
    (一)会议时间:2005年12月29日上午9:30
    (二)会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心;
    (三)会议议题
    1)审议变更境内会计师事务所的议案;
    2)审议选举代表股东的监事的议案;
    3)审议修订《公司章程》的议案。
    (四)参加会议办法
    1.出席会议对象
    (1)截至2005年12月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东;
    (2)符合上述条件的股东所委托的代理人;
    (3)公司董事、监事与高级管理人员;
    (4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
    2.登记办法
    (1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。
    (3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
    (4)登记方式采用现场登记、书面通讯或传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为12月27日。
    通讯地址:
    广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
    联系电话:0755-2669 1130
    传真:0755-2682 6579
    邮政编码:518067
    联系人:耿潍蓉
    3、参加会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。
    
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会    二○○五年十一月二十六日
    附件:
    授权委托书
    委托人姓名:
    委托人身份证号:
    委托人持股数:
    受托人姓名:
    受托人身份证号:
    受托人是否具有表决权:
    兹委托先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限
    公司2005 年度第一次临时股东大会。
    表决指示:
    议案一:赞成反对弃权
    议案二:赞成反对弃权
    议案三:赞成反对弃权
    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是否
    如有,应行使表决权:赞成反对弃权
    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决。
    委托日期:2005 年月日
    委托书有效期限:
    委托人签名(或盖章):