中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会于2005年11月22日以通讯表决方式召开2005年度第十二次会议。公司现有董事八人,参加表决董事七人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求,董事会同意召开2005年度第一次临时股东大会,会议有关事项如下：

    (一)会议时间：2005年12月29日上午9：30

    (二)会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；

    (三)会议议题

    1)审议变更境内会计师事务所的议案；

    2)审议选举代表股东的监事的议案；

    3)审议修订《公司章程》的议案。

    (四)参加会议办法

    1.出席会议对象

    (1)截至2005年12月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；

    (2)符合上述条件的股东所委托的代理人；

    (3)公司董事、监事与高级管理人员；

    (4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    2.登记办法

    (1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。

    (3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

    (4)登记方式采用现场登记、书面通讯或传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为12月27日。

    通讯地址：

    广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室

    联系电话：0755-2669 1130

    传真：0755-2682 6579

    邮政编码：518067

    联系人：耿潍蓉

    3、参加会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。

    

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

    二○○五年十一月二十六日

    附件：

    授权委托书

    委托人姓名:

    委托人身份证号:

    委托人持股数:

    受托人姓名:

    受托人身份证号:

    受托人是否具有表决权：

    兹委托先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限

    公司2005 年度第一次临时股东大会。

    表决指示：

    议案一：赞成反对弃权

    议案二：赞成反对弃权

    议案三：赞成反对弃权

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是否

    如有，应行使表决权：赞成反对弃权

    如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。

    委托日期：2005 年月日

    委托书有效期限：

    委托人签名（或盖章）：