本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会于2005年8月15日在广东东莞御景湾酒店召开2005年度第八次会议。公司现有董事八人,参加表决董事八人,其中,独立董事韩小京委托独立董事张立民行使表决权,公司监事列席会议,会议由董事长李建红主持。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过以下决议:
    1、 批准《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》;
    2、 同意于2005年8月18日公布本公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》。
    
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司    董 事 会
    二零零五年八月十八日