中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于2005年4月8日以电子邮件方式发出会议通知,定于2005年4月8日以通讯表决方式召开2005年度第三次会议。公司现有监事三人,参加表决监事二人,杜永成监事未参与表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议议案获得全体出席监事同意,并形成以下决议:
    选举杜永成先生为监事长,任期至2007年。
    
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会    二○○五年四月八日