本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会于2005年3月25日以通讯表决方式召开2005年度监事会第二次会议。公司现有监事两人，参加表决监事两人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    会议的每项议案均获得全体出席监事同意，并形成决议如下：

    一、根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）和《深圳证券交易所股票上市规则》（深证上[2004] 107号）有关规定，监事会拟就《公司章程》做出修订（修订内容见附件一），并以临时提案方式提请2004年度股东大会审议；

    二、鉴于《公司章程》已根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）和《深圳证券交易所股票上市规则》（深证上[2004] 107号）有关规定做了修订，监事会拟就《股东大会议事规则》做出修订（修订内容见附件二），并以临时提案方式提请2004年度股东大会审议；

    三、监事会提议：

    1、王志贤先生为本公司董事侯选人，任期至2007年；本公司独立董事萧灼基、张立民和韩小京认为王志贤先生具备的董事任职资格。

    2、张立民先生为本公司独立董事侯选人，任期至2007年；

    张立民先生的独立董事侯选人任职资格，待深圳证券交易所审核同意后，将以临时提案方式提请2004年度股东大会审议通过。

    王志贤先生和张立民先生简历。

    四、监事会提议杜永成先生为本公司监事侯选人，任期至2007年。

    上述事宜，将以临时提案方式提请2004年度股东大会审议通过。

    杜永成先生简历参见附件。

    附件：

    监事候选人简历

    杜永成，男，1949年9月出生。1977年在香港完成机械工程证书。获得英国MOT轮机证书，成为英国认可的海运工程师。杜先生自1971年加入招商局集团并任职至今，现任招商局国际有限公司董事副总经理，历任招商经纪部机务总管；明华船务公司机务副经理，明华船务公司副总经理、总经理、副董事长，招商局集团运输事业部总经理，兼任亚洲空运有限公司及现代货柜码头有限公司董事。杜先生从事运输及物流管理业务超过三十年，具有丰富的专业管理经验。2002年5月起任本公司监事。