中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会于2005年2月4日以电子邮件方式发出会议通知，定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开2005年度第一次会议。公司现有监事二人，参加表决监事二人，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的每项议案均获得全体出席监事同意，并形成以下决议：

    1、听取了《二○○四年度董事会工作报告》；

    2、审议并批准了《二○○四年度监事会工作报告》；

    3、审议并批准了《二○○四年年度报告》及《二○○四年年度报告摘要》；

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会关于选举代表股东的监事的公告

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会于2004年12月31日以电子邮件方式发出会议通知，定于2004年12月31日以通讯表决方式召开2004年度第二次会议。公司现有监事二人，参加表决监事二人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议议案获得全体出席监事同意，并形成以下决议：

    鉴于代表股东的监事李西贝先生已辞去监事工作，监事会根据公司股东提名，推举施靖为先生为公司代表股东的监事候选人，并提请2004年度股东大会选举通过。附：施靖为先生简历

    施靖为先生，41岁，自1999年11月起出任中远太平洋有限公司财务部副总经理，2000年出任中远太平洋有限公司财务部总经理，现任多间中远太平洋有限公司下属公司的董事。施先生于1983年毕业于华东船舶工程学院管理系及会计专业，拥有超过20年财务管理及会计经验。