本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2005年2月4日以电子邮件方式发出会议通知，定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开2005年度第一次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的每项议案均获得全体出席董事同意，并形成以下决议：

    审议通过《关于召开2004年年度股东大会的议案》，相关事宜如下：

    （一）会议时间：2005年4月8日上午9：30

    （二）会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；

    （三）会议议题

    1）审议《2004年度董事会工作报告》；

    2）审议《2004年度监事会报告》；

    3）审议《2004年度报告及年度报告摘要》；

    4）审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；

    5）审议《关于2004年度利润分配预案》；

    6）审议续聘会计师事务所的议案；

    7）审议选举董事的议案，详见今日刊登的公告（编号CIMC 2005-007）；

    8）审议选举代表股东的监事的议案，详见今日刊登的公告（编号CIMC 2005-008）；

    （四）参加会议办法

    1.出席会议对象

    （1）截至2005年3月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；

    （2）符合上述条件的股东所委托的代理人；

    （3）公司董事、监事与高级管理人员；

    （4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    2.登记办法

    （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

    （3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

    （4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2005年4月6日。

    通讯地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室

    联系电话：0755-2669 1130

    传真：0755-2682 6579

    邮政编码：518067

    联系人：耿潍蓉

    3.参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

    附件

    授权委托书

    委托人姓名:
    委托人身份证号:
    委托人持股数:
    受托人姓名:
    受托人身份证号:
    受托人是否具有表决权：
    兹委托   先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2004
年度股东大会。
    表决指示：议案一：赞成         反对            弃权
             议案二：赞成         反对            弃权
             议案三：赞成         反对            弃权
             议案四：赞成         反对            弃权
             议案五：赞成         反对            弃权
             议案六：赞成         反对            弃权
             议案七：赞成         反对            弃权
             议案八：赞成         反对            弃权
    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是    否
    如有，应行使表决权：赞成         反对            弃权
    如果本委托人不作具体指示，受托人  是   否  可以按自己的意思表决。
    委托日期：2005年   月    日
    委托书有效期限：
    委托人签名（或盖章）：