中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2004年8月10日在广东新会召开2004年度第六次会议。公司董事八人，实到七人，参加表决董事八人，独立董事韩小京授权独立董事萧灼基进行表决，本公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

    批准本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；并同意于2004年8月12日公布本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要。

    特此公告