中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2004年8月10日在广东新会召开2004年度第六次会议。公司董事八人,实到七人,参加表决董事八人,独立董事韩小京授权独立董事萧灼基进行表决,本公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:
    批准本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要;并同意于2004年8月12日公布本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要。
    特此公告
    
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司    董事会
    二○○四年八月十二日