本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司(下称本公司)2003年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案已经2004年4月21日召开的公司2003年度股东大会审议通过。

    二、派息、转增股本方案

    本公司2003年度派息方案为：以公司2003年年末总股本630,302,096股为基数，每10股派现金3.8元（含税，扣税后，A股社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派现金3.04元）。

    B股股东（B股不扣税）、A股的机构投资者、非流通境内法人股股东（含股份托管的受托人），实际发放现金红利每10股人民币3.8元。

    本公司2003年度公积金转增股本方案为：以2003年末总股本630,302,096股为基数，每10股转增6股，转增股本前总股本为630,302,096股， 转增股本后总股本增至1,008,483,353股。

    三、股权登记日、除权日（除息日）和新增可流通股份上市日

    A股股权登记日（B股为最后交易日）：2004年6月2日；

    除息/除权日：2004年6月3日；

    新增可流通股份（A股）上市日：2004年6月3日；

    新增可流通股份（B股）上市日：2004年6月8日。

    四、分配、转增对象

    截止6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本方法

    1、A股社会公众股股息于2004年6月3日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    本次所转增的红股于2004年6月3日直接记入股东证券帐户。

    2、B股股息于2004年6月7日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股现金股息将以本公司股东大会决议日后第一个工作日（2004年4月22日）的中国人民银行公布的港币兑人民币中间价为折算汇率（1港元=1.0608人民币）折为港币支付。

    本次所转增的B股红股于2004年6月7日直接记入股东证券帐户。

    3、法人股及境外法人股、高层管理人员持股的股息由公司派发。

    4、若B股投资者在2004年6月7日办理了“中集B”转托管，其股息和转增红股仍在原托管证券商处领取。

    六、股本变动结构表

                                                               数量单位：股
                   本次变动前  本次转增股本变动(+)  本次变动后  股份比例(%)
一、未上市流通股份
发起人股份          227,363,133      136,417,880    363,781,013   36.07
其中：
境内法人持有股份    102,313,410      613,388,046    163,701,456   16.23
境外法人持有股份    125,049,723       75,029,834    200,079,557   19.84
未上市流通股份合计  227,363,133      136,417,880    363,781,013   36.07
二、已上市流通股份
1.人民币普通股      189,333,262      113,599,957    302,933,219   30.04
其中：高管股            237,024          142,214        379,238    0.04
2.境内上市的外资股  213,605,701      128,163,420    341,769,121   33.89
已上市流通股份合计  402,938,963      241,763,377    644,702,340   63.93
三、股份总数        630,302,096      378,181,257  1,008,483,353  100.00

    七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为：0.6769元。

    八、有关咨询办法

    咨询地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心

    咨询部门：公司董事会秘书办公室 / 财务管理部股证部

    咨询电话：0755-26691130 26802706

    传真电话：0755-26826579

    联系人：耿潍蓉、王心九

    八、备查文件

    公司股东大会关于审议通过分配方案的决议及公告。