本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(下称本公司)2003年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案已经2004年4月21日召开的公司2003年度股东大会审议通过。
    二、派息、转增股本方案
    本公司2003年度派息方案为:以公司2003年年末总股本630,302,096股为基数,每10股派现金3.8元(含税,扣税后,A股社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派现金3.04元)。
    B股股东(B股不扣税)、A股的机构投资者、非流通境内法人股股东(含股份托管的受托人),实际发放现金红利每10股人民币3.8元。
    本公司2003年度公积金转增股本方案为:以2003年末总股本630,302,096股为基数,每10股转增6股,转增股本前总股本为630,302,096股, 转增股本后总股本增至1,008,483,353股。
    三、股权登记日、除权日(除息日)和新增可流通股份上市日
    A股股权登记日(B股为最后交易日):2004年6月2日;
    除息/除权日:2004年6月3日;
    新增可流通股份(A股)上市日:2004年6月3日;
    新增可流通股份(B股)上市日:2004年6月8日。
    四、分配、转增对象
    截止6月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
    五、分配、转增股本方法
    1、A股社会公众股股息于2004年6月3日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。
    本次所转增的红股于2004年6月3日直接记入股东证券帐户。
    2、B股股息于2004年6月7日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股现金股息将以本公司股东大会决议日后第一个工作日(2004年4月22日)的中国人民银行公布的港币兑人民币中间价为折算汇率(1港元=1.0608人民币)折为港币支付。
    本次所转增的B股红股于2004年6月7日直接记入股东证券帐户。
    3、法人股及境外法人股、高层管理人员持股的股息由公司派发。
    4、若B股投资者在2004年6月7日办理了“中集B”转托管,其股息和转增红股仍在原托管证券商处领取。
    六、股本变动结构表
数量单位:股 本次变动前 本次转增股本变动(+) 本次变动后 股份比例(%) 一、未上市流通股份 发起人股份 227,363,133 136,417,880 363,781,013 36.07 其中: 境内法人持有股份 102,313,410 613,388,046 163,701,456 16.23 境外法人持有股份 125,049,723 75,029,834 200,079,557 19.84 未上市流通股份合计 227,363,133 136,417,880 363,781,013 36.07 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 189,333,262 113,599,957 302,933,219 30.04 其中:高管股 237,024 142,214 379,238 0.04 2.境内上市的外资股 213,605,701 128,163,420 341,769,121 33.89 已上市流通股份合计 402,938,963 241,763,377 644,702,340 63.93 三、股份总数 630,302,096 378,181,257 1,008,483,353 100.00
    七、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为:0.6769元。
    八、有关咨询办法
    咨询地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心
    咨询部门:公司董事会秘书办公室 / 财务管理部股证部
    咨询电话:0755-26691130 26802706
    传真电话:0755-26826579
    联系人:耿潍蓉、王心九
    八、备查文件
    公司股东大会关于审议通过分配方案的决议及公告。
    
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司    二零零四年五月二十六日