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深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2002年8月8日（周四）上午在公司本部大会议室召开。会议应到董事7人，实际共有7人参加会议，公司监事及部分高管人员列席了本次董事会，符合《公司法》、本公司章程及《董事会议事规则》的有关规定。会议经审议形成以下决议：
一、通过关于对经营班子授权的议案
为保障公司对各类业务信息的反应和处理速度，提高公司资源的利用效率，特决定对经营班子的有关授权进行调整：
1） 授予经营班子对外投资审批权，审批权限为单项金额不超过该投资行为发生时公司净资产的20％;
2） 授予经营班子资产重组和资产处置权，审批权限为单项金额不超过该投资行为发生时公司净资产的20％;
3） 授予经营班子贷款审批权，审批权限为单项金额不超过该投资行为发生时公司净资产的20％;
4） 授予经营班子担保审批权，审批权限为单项金额不超过5000万人民币。
以上授权以股东大会通过“关于修改章程的议案”后生效。
二、通过2002年半年度报告及摘要，以及财务报告中的追溯调整事项说明
通过2002年半年度报告及摘要，并对财务报告中的追溯调整事项说明如下：
公司接到深圳市地方税务局第三检查分局〖2002〗深地税三检字第28号税务处理决定书，责令公司补缴1999年相关税款及罚款与滞纳金927,280元，上述事项追溯调整到1999年会计年度，共计减少1999年度净利润927,280.57元。
公司于2002年6月份通过自查补交2001年房产税等203,157.66元；控股子公司深圳力光电子有限公司对2001年增值税进行汇算清缴，进项税转出260,563.80元（影响净利润数为132,887.54元）。上述事项追溯调整到2001年会计年度，减少2001年净利润336,045.20元。
以上追溯调整共减少年初未分配利润1,263,325.77,减少公司净资产1,263,325.77元。
公司独立董事均认为该追溯调整事项符合相关会计处理规定，不损害公司及股东利益。
三、通过深圳大通实业股份有限公司信息披露管理办法
见附件一
四、同意将公司向上海新延中文化传播有限公司出售深圳力光电子有限公司股权和债权的议案提交股东大会审议；
公司拟将持有的深圳力光电子有限公司51％股权以及截止2002年6月30日深大通对力光公司的债权净额转让给上海新延中文化传播有限公司。股权转让价格以经深圳鹏城会计师事务所审计的力光公司截止2002年6月30日的净资产为依据，按照51％的比例确定。债权转让价格以经深圳鹏城会计师事务所审计的力光公司截止2002年6月30日的债权净额确定。
有关本次出售资产的具体条款、支付方式以及其他有关事项，由双方签订的《股权转让合同》及《债权转让协议》加以明确。授权公司经营班子签署相关协议以及与本次转让行为有关的其它文件。
五、同意将修改公司章程的议案提交股东大会审议；见附件二
2002年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况:
经董事会召集,兹定于2002年9月13日(周五)上午9时在公司本部会议室召开2002年第三次临时股东大会.
二、会议审议事项:
1.关于向上海新延中文化传播有限公司出售深圳力光电子有限公司股权和债权的议案
2.关于修改公司章程的议案；
三、出席会议对象:
1.截止2002年9月2日(周一)下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人;
2.本公司董事、监事及高级管理人员及律师；
四、会议登记方式：
1.法人股东持授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证复印件(需加盖法人股东单位的公章)、出席人员身份证；
2.个人股东持本人身份证和持股凭证；
3.委托代理人持授权委托书和本人身份证；
4.异地股东可使用传真或信函方式登记；
5.登记时间：2002年9月6日(周五)；
6.登记地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处。
五、其他事项:
1. 联系人: 郭旭光,杨木冈
2. 联系电话:0755－83793793－5311
3. 联系地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处
4. 邮政编码：518041
六、备查文件:
1. 深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
2. 深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议纪要
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
2002年8月8日
