本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2002年6月24 日（周 一）在公司本部以传真表决方式召开。会议应参加董事9人，共有7人参与传真表决， 符合《公司法》、本公司章程及《董事会议事规则》的有关规定。会议经审议通过 《深圳大通实业股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。

    按照中国证监会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32号《关于开展上市公 司建立现代企业制度检查的通知》的具体要求，公司董事会组织相关人员以《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规 范性文件为依据，对公司建立现代企业制度情况认真进行了自查。

    自查认为，本公司在现代企业制度建设方面做到了照章建制，规范运作，总体 符合有关法律、法规的要求。公司以此次自查为契机并在证券监管部门监督指导下， 进一步完善公司的法人治理结构和现代企业制度建设，保证公司的规范运作和发展。

    备查文件:

    深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

    特此公告