深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2002年2月6日（周三） 上午在本公司办公地址航都大厦26楼会议室举行。会议应到董事9人， 实到董事及 授权董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议由董事长夏杨军先生 召集和主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议经审议形成以下决议：

    一、审议通过深圳大通实业股份有限公司2001年年度报告及摘要；

    二、审议通过深圳大通实业股份有限公司2001年董事会报告；

    三、审议通过深圳大通实业股份有限公司2001年利润分配预案；

    公司董事会决定，2001年不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。预计 2002年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

    四、审议通过深圳大通实业股份有限公司2001年总经理工作报告；

    五、审议通过深圳大通实业股份有限公司《规章制度汇编（试行稿）》。

    六、会议经过讨论，同意于2002年3月11日召开2001年年度股东大会。

    2001年年度股东大会有关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2002年3月8日(周五)上午9∶30

    (二)、会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼

    (三)、会议审议事项：

    1.审议关于深圳大通实业股份有限公司2001年年度报告以及摘要的议案；

    2.审议关于深圳大通实业股份有限公司2001年董事会报告的议案；

    3.审议关于深圳大通实业股份有限公司2001年监事会报告的议案；

    4.审议关于深圳大通实业股份有限公司2001年度利润分配预案的议案；

    5.审议关于修改《深圳大通实业股份有限公司章程》的议案；

    6.审议关于深圳大通实业股份有限公司股东大会议事规则的议案；

    7.审议关于深圳大通实业股份有限公司董事会议事规则的议案；

    8.审议关于深圳大通实业股份有限公司监事会议事规则的议案；

    9.审议关于深圳大通实业股份有限公司董事、监事薪酬制度的议案。

    (四)、出席会议对象：

    1.截止2002年3月1日(周五)下午深交所收市后登记在册的本公司股东或其授权 委托的代理人；

    2.本公司董事、监事及高级管理人员；

    (五)、会议登记方式：

    1.法人股东持授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证复印件( 需加 盖法人股东单位的公章)、出席人员身份证；

    2.个人股东持本人身份证和持股凭证；

    3.委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    4.异地股东可使用传真或信函方式登记；

    5.登记时间：2002年3月5日；

    6.登记地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处。

    (六)、其他事项

    1.会期半天，费用自理

    2.联系人：黄汉军

    3.联系电话：0755—3793793转5312

    4.传真：0755—3790776

    5.联系地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处

    6.邮政编码：518041