本公司2002年第二次临时股东大会于2002年1月11日(周五)上午9:30在本公 司四楼会议室举行。参加大会的股东(股东委托代理人)5名,代表股份 61847290 股,占公司股本的68.35%,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 公司部分 董事、监事及高级管理人员出席会议。北京天元律师事务所刘艳律师出席会议并对 大会的合法性进行了验证。经大会审议并以记名方式表决,形成以下决议:
    一、关于改选董事会的议案
    审议通过关于新增选夏杨军先生为董事的议案
    该项提案同意股份61847290股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0 股,弃权股份0股。
    审议通过关于新增选王贺光女士为董事的议案
    该项提案同意股份61847290股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0 股,弃权股份0股。
    审议通过关于新增选周劲先生为董事的议案
    该项提案同意股份61847290股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0 股,弃权股份0股。
    审议通过关于新增选贺新莉女士为独立董事的议案
    该项提案同意股份44134600股,占出席会议股东代表股份的71.36%, 反对股 份0股,弃权股份17712690股。
    审议通过关于新增选张永国先生为独立董事的议案
    该项提案同意股份44134600股,占出席会议股东代表股份的71.36%, 反对股 份0股,弃权股份17712690股。
    二、关于改选监事会的议案
    审议通过关于新增选千新国先生为监事的议案
    该项提案同意股份44134600股,占出席会议股东代表股份的71.36%, 反对股 份0股,弃权股份17712690股。
    三、 审议通过关于改聘会计师事务所的议案
    审议不再续聘深圳华鹏会计师事务所,改聘深圳鹏城会计师事务所为2001年年 报审计单位的议案。
    该项提案同意股份61847290股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0 股,弃权股份0股。
    特此公告。
    
深圳大通实业股份有限公司董事会    2002年1月12日