本公司2002年第二次临时股东大会于2002年1月11日（周五）上午9：30在本公 司四楼会议室举行。参加大会的股东（股东委托代理人）5名，代表股份 61847290 股，占公司股本的68.35％，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 公司部分 董事、监事及高级管理人员出席会议。北京天元律师事务所刘艳律师出席会议并对 大会的合法性进行了验证。经大会审议并以记名方式表决，形成以下决议：

    一、关于改选董事会的议案

    审议通过关于新增选夏杨军先生为董事的议案

    该项提案同意股份61847290股，占出席会议股东代表股份的100％，反对股份0 股，弃权股份0股。

    审议通过关于新增选王贺光女士为董事的议案

    该项提案同意股份61847290股，占出席会议股东代表股份的100％，反对股份0 股，弃权股份0股。

    审议通过关于新增选周劲先生为董事的议案

    该项提案同意股份61847290股，占出席会议股东代表股份的100％，反对股份0 股，弃权股份0股。

    审议通过关于新增选贺新莉女士为独立董事的议案

    该项提案同意股份44134600股，占出席会议股东代表股份的71.36％， 反对股 份0股，弃权股份17712690股。

    审议通过关于新增选张永国先生为独立董事的议案

    该项提案同意股份44134600股，占出席会议股东代表股份的71.36％， 反对股 份0股，弃权股份17712690股。

    二、关于改选监事会的议案

    审议通过关于新增选千新国先生为监事的议案

    该项提案同意股份44134600股，占出席会议股东代表股份的71.36％， 反对股 份0股，弃权股份17712690股。

    三、 审议通过关于改聘会计师事务所的议案

    审议不再续聘深圳华鹏会计师事务所，改聘深圳鹏城会计师事务所为2001年年 报审计单位的议案。

    该项提案同意股份61847290股，占出席会议股东代表股份的100％，反对股份0 股，弃权股份0股。

    特此公告。