深圳大通实业股份有限公司第四届董事会临时会议，于2001年12月9日 (周日) 下午，在北京市七省办大楼九层会议室召开，会议应到董事9人， 实到董事及授权 董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事及高管人员列席会议。 会议经审议形成下列决议：

    一、会议审议通过了汪铁华先生提出辞去公司总经理的职务，徐菠先生、裴仲 科先生提出辞去公司副总经理的职务的议案。根据董事长提名，审议通过了聘任王 贺光女士担任公司总经理职务的议案。根据总经理提名，审议通过了聘任周劲先生、 龙宪章先生为公司副总经理的议案。(新任高管人员简历附后)

    公司董事会对此次卸任汪铁华总经理、徐菠副总经理、裴仲科副总经理，在任 职期间为公司作出的努力和贡献表示衷心的感谢。

    二、会议审议通过了本公司第一大股东——中国蓝星(集团)总公司提出的“关 于召开深圳大通实业股份有限公司临时股东大会的函”，同意于2002年1月11 日召 开2002年第一次临时股东大会。

    三、2002年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2002年1月11日(周五)上午9∶30

    (二)、会议地点：深圳华侨城东部工业区本公司四楼会议室

    (三)、会议审议事项：中国蓝星(集团)总公司的各项提案

    根据公司第一大股东——中国蓝星(集团)总公司的提议，董事会根据相关法律、 法规及《深圳大通实业股份有限公司章程》的规定，经第四届董事会临时会议审议 通过，同意召开2002年第一次临时股东大会，审议下列事项：

    1.新增选董事：

    由于第四届董事会董事：孙腾良、汪铁华、徐菠、钟莉蓉(女)、蒋承耆，因工 作原因提出辞呈，提议新增选董事会候选人为：夏杨军、王贺光(女)、周劲，新增 选独立董事候选人为：贺新莉(女)、张永国。

    2.新增选监事：

    由于第四届监事会监事：申刚、耿乐(女)，因工作原因提出辞呈，提议新增选 监事会候选人为：千新国。

    通过职工代表大会选举职工监事一名。

    3.改聘会计师事务所：

    审议不再续聘深圳华鹏会计师事务所为2001年年报审计单位，改聘深圳鹏城会 计师事务所为2001年年报审计单位。

    (增选董、监事、独立董事简历附后)

    (四)、出席会议对象：

    1.截止2001年12月28日(周一)下午深交所收市后登记在册的本公司股东或其授 权委托的代理人；

    2.本公司董事、监事及高级管理人员；

    3.董、监事候选人。

    (五)、会议登记方式：

    1.法人股东持授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证复印件( 需加 盖法人股东单位的公章)、出席人员身份证；

    2.个人股东持本人身份证和持股凭证；

    3.委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    4.异地股东可使用传真或信函方式登记；

    5.登记时间：2002年1月8日—1月9日；

    6.登记地点：深圳市华侨城东部工业区本公司董事会秘书处。

    (六)、其他事项

    1.会期半天，费用自理。

    2.联系人：郭旭光、徐菠先生

    联系电话：0755—6931038

    传真：0755—6600398

    3.联系地址：深圳市华侨城东部工业区本公司董事会秘书处

    邮政编码：518053

    

深圳大通实业股份有限公司董事会

    2001年12月11日

    附件二： “深大通”候选董事、监事人员、独立董事简历

    新增选董事候选人的简历

    董事候选人，夏杨军，男，29岁，研究生毕业，金融类经济师，注册会计师。 曾任东方时代投资有限公司投资银行部经理助理，现任上海方正延中科技集团股份 有限公司助理总裁。

    董事候选人，王贺光，女，35岁，研究生毕业，注册会计师。曾任成都发动机 公司财务负责人，四川辞书出版社财务负责人，现任上海方正延中科技集团股份有 限公司助理总裁兼财务部总经理。

    董事候选人，周劲，男，31岁，MBA，工程师。曾任北大方正重庆公司总经理， 北大方正研究院照排技术研究所所长，现任北大方正网络传播事业部总经理。

    新增选独立董事候选人简历

    独立董事候选人，贺新莉，女，33岁。曾工作于新疆自治区财政厅，曾任新疆 金新信托投资股份有限公司证券营业部经理、证券管理总部总经理助理和市场部经 理，现任新疆金新信托投资股份有限公司天津营业部经理。

    独立董事候选人，张永国，男，38岁，副教授，注册会计师。曾任郑州航空工 业管理学院会计学系教研室副主任、主任，系副主任，党总支副书记，宇航审计事 务所所长，成人教育学院副院长，现任成人教育学院院长。

    新增选监事候选人简历

    监事候选人，千新国，男，38岁，注册会计师。曾任深圳中航技集团公司北海 公司财务部经理，深圳特发集团松立公司、特发海外公司财务部经理，香港长城数 码广播有限公司(惠州)数码视听事业部常务副总经理，现任东莞市方正科技电脑公 司财务总监。

    附件三：新聘总经理、副总经理简历：

    总经理，王贺光，女，35岁，研究生毕业，注册会计师。曾任成都发动机公司 财务负责人，四川辞书出版社财务负责人，现行上海方正延中科技集团股份有限公 司助理总裁兼财务部总经理。

    副总经理，周劲，男，31岁，MBA，工程师。 曾任北大方正重庆公司总经理， 北大方正研究院照排技术研究所所长，现任北大方正网络传播事业部总经理。

    副总经理，龙宪章，男，38岁，研究生毕业，注册会计师。曾任中国南方航空 动力机械集团、深圳三叶机械公司、深圳先科企业集团财务负责人，现任深圳深飞 塑料金属制品有限公司财务负责人。