经董事会研究，第三次股东大会决定于1996年5月27日下午3时召开，现将有关 事项通告如下：

    一、出席会议资格

    凡截止1996年4月30日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东，均 有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    二、会议主要议程

    1、审议批准1995年度董事会工作报告；

    2、审议批准1995年度监事会工作报告；

    3、审议批准1995年度公司财务决算和1996年度财务预算；

    4、审议批准1995年度公司分红派息方案；

    5、审议决定1996年度公司投资计划；

    6、审议修订公司章程；

    7、其他。

    三、报到手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明 （受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）于1996年5月27日下午2 点30分前到本公司办理出席会议手续。

    四、会议地点：深圳市华侨城东部工业区本公司四楼会议室（华侨城加油站路 口向北300米）。

    五、其他事项：

    1、会期半天，费用自理；

    2、联系人：田琪华

    3、联系电话：6607966-125

    委托书

    兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席深圳大通实业股份有限公司第三 次股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人（签字）

    被委托人（签字）

    委托人持股数　　　委托人证券帐号

    委托日期

    注：本表复印有效