本公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月16日（周二）上午9：30 在本 公司四楼会议室举行。参加大会的股东及股东委托代理人共计4名， 代表股份 56 ,741,590股，占公司股本的62.71％， 符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议。天勤律师事务所金黎明律师列席会 议并对大会的合法性进行了验证。经大会审议并以记名方式表决，形成以下决议：

    1、审议通过改选公司董事会的提案。

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    2、审议通过关于选举孙腾良先生为董事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    3、审议通过关于选举林乐波先生为董事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    4、审议通过关于选举伍斌先生为董事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    5、审议通过关于选举汪铁华先生为董事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％，反对 股份0份，弃权股份0份。

    6、审议通过关于选举徐菠先生为董事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    7、审议通过关于选举刘燕先生为董事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    8、审议关于选举郭卫东先生为董事的提案

    该项提案弃权股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份。

    9、审议通过关于选举张均田先生为独立董事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    10、审议通过关于选举蒋承耆先生为独立董事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    11、审议通过关于选举钟莉蓉女士为独立董事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    12、审议通过改选公司监事会的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    13、审议通过关于选举申刚先生为监事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    14、审议通过关于选举张泠女士为监事的提案

    该项提案同意股份56,741,590股，占出席会议股东代表股份的100％， 反对股 份0份，弃权股份0份。

    特此公告。

    

深圳大通实业股份有限公司董事会

    2001年10月17日