本公司2000年度股东大会于2001年6月28日(周四)上午9:30在本公司四楼会议 室举行。参加大会的股东及股东委托代理人共计5名,代表股份62110710股, 占公司 股本的68.64%,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及 高级管理人员出席会议。深圳市金地律师事务所黄亚平律师列席会议并对大会的合 法性进行了验证。经大会审议并以记名方式表决,形成以下决议:
    1、审议通过2000年度董事会工作报告
    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0份, 弃权股份0份。
    2、审议通过2000年度监事会工作报告
    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0份, 弃权股份0份。
    3、审议通过2000年度财务决算报告
    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0份, 弃权股份0份。
    4、审议通过2000年度审计报告
    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0份, 弃权股份0份。
    5、审议通过2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策
    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0份, 弃权股份0份。
    6、审议通过“关于修改公司章程部分条款的议案”
    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0份, 弃权股份0份。
    7、审议通过公司第二大股东提出的临时议案“修改公司章程第二章第十三条” ,将原章程第十三条“公司经营范围包括:电容器系列及其它电子元器件、食品等。 公司将根据发展的需要,适时地扩展其它领域,不断壮大公司的实力和拓展生存空间。 ”修改为:“公司经营范围包括:电容器系列及其它电子元器件、食品类、通讯电 子类、生物制药类及计算机软件等产品的开发、生产及经营。”
    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100%,反对股份0份, 弃权股份0份。
    特此公告。
    
深圳大通实业股份有限公司董事会    2001年6月29日