本公司2000年度股东大会于2001年6月28日(周四)上午9：30在本公司四楼会议 室举行。参加大会的股东及股东委托代理人共计5名,代表股份62110710股, 占公司 股本的68.64％,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及 高级管理人员出席会议。深圳市金地律师事务所黄亚平律师列席会议并对大会的合 法性进行了验证。经大会审议并以记名方式表决,形成以下决议：

    1、审议通过2000年度董事会工作报告

    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0份, 弃权股份0份。

    2、审议通过2000年度监事会工作报告

    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0份, 弃权股份0份。

    3、审议通过2000年度财务决算报告

    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0份, 弃权股份0份。

    4、审议通过2000年度审计报告

    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0份, 弃权股份0份。

    5、审议通过2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策

    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0份, 弃权股份0份。

    6、审议通过“关于修改公司章程部分条款的议案”

    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0份, 弃权股份0份。

    7、审议通过公司第二大股东提出的临时议案“修改公司章程第二章第十三条” ,将原章程第十三条“公司经营范围包括：电容器系列及其它电子元器件、食品等。 公司将根据发展的需要,适时地扩展其它领域,不断壮大公司的实力和拓展生存空间。 ”修改为：“公司经营范围包括：电容器系列及其它电子元器件、食品类、通讯电 子类、生物制药类及计算机软件等产品的开发、生产及经营。”

    该项提案同意股份62110710股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0份, 弃权股份0份。

    特此公告。