经本公司董事会研究,决定召开公司2000年度股东大会,有关事项如下：

    一、会议时间：2001年6月28日(周四)上午9∶30

    二、会议地点：深圳市华侨城东部工业区本公司四楼会议室

    三、会议主要议程：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告；

    4、审议2000年度审计报告；

    5、审议2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策；

    6、审议“关于修改公司章程部分条款的议案”(详细内容附后)。

    四、出席会议对象：

    1、截止2001年6月8日(周五) 下午深交所收市后登记在册的本公司股东或受其 授权委托的代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记方式：

    1、法人股东持单位委托证明和身份证；

    2、个人股东持本人身份证和持股凭证；

    3、委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    4、异地股东可使用传真或信函方式登记；

    5、登记时间：2001年6月18－20日；

    6、登记地点：深圳市华侨城东部工业区本公司董事会秘书处。

    六、其他事项

    1、会期半天,费用自理。

    2、联系人：王琳

    联系电话：0755－6931067 传真：0755－6600398

    3、联系地址：深圳市华侨城东部工业区本公司董事会秘书处

    邮政编码：518053

    附件二：关于修改公司章程部分条款的议案