经本公司董事会研究,决定召开公司2000年度股东大会,有关事项如下:
    一、会议时间:2001年6月28日(周四)上午9∶30
    二、会议地点:深圳市华侨城东部工业区本公司四楼会议室
    三、会议主要议程:
    1、审议2000年度董事会工作报告;
    2、审议2000年度监事会工作报告;
    3、审议2000年度财务决算报告;
    4、审议2000年度审计报告;
    5、审议2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策;
    6、审议“关于修改公司章程部分条款的议案”(详细内容附后)。
    四、出席会议对象:
    1、截止2001年6月8日(周五) 下午深交所收市后登记在册的本公司股东或受其 授权委托的代理人;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    五、会议登记方式:
    1、法人股东持单位委托证明和身份证;
    2、个人股东持本人身份证和持股凭证;
    3、委托代理人持授权委托书和本人身份证;
    4、异地股东可使用传真或信函方式登记;
    5、登记时间:2001年6月18-20日;
    6、登记地点:深圳市华侨城东部工业区本公司董事会秘书处。
    六、其他事项
    1、会期半天,费用自理。
    2、联系人:王琳
    联系电话:0755-6931067 传真:0755-6600398
    3、联系地址:深圳市华侨城东部工业区本公司董事会秘书处
    邮政编码:518053
    
深圳大通实业股份有限公司董事会    2001年5月26日
    附件二:关于修改公司章程部分条款的议案