深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2001年3月26日（周一） 上午9:00在公司本部四楼会议室召开,会议应到董事9人, 实际出席会议或委托其他 董事出席会议的董事共计9人,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司监事及 高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王华林先生主持, 会议审议并通过了以 下决议：

    1、审议通过《公司2000年度计提资产减值准备及核销坏帐的报告》

    2、审议通过《公司2000年度财务决算报告》

    3、审议通过《2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策》

    2000年利润分配预案：公司本年度实现净利润4,139,632.59元, 结转上年度未 分配利润－64,461,204.66元,本年度末可供股东分配的利润为－60,321,572.07元。 由于公司无利润可分,董事会决定：2000年度不进行利润分配,也不用资本公积金转 增股本。此预案须经股东大会审议批准。

    2001年利润分配政策：根据公司实际情况,2001 年度利润将全部用于弥补以前 年度亏损,因此,公司2001年度将不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

    4、审议通过《2000年度总经理工作报告》、《2000年度董事会工作报告》

    5、审议通过《公司2000年年度报告》正本及摘要

    6、审议通过《关于对公司股票交易撤销特别处理的申请报告》

    7、审议通过《关于2000年度审计报告中解释说明涉及事项的报告》

    8、聘任王琳为董事会证券事务代表

    9、审议通过《董事会议事规则》、《总经理工作细则》

    为明确投资权限,提高工作效率,提请公司股东大会对董事会的投资权限作以下 授权：(1)公司对公司自身项目、 对公司下属控股企业的单项（指同一项目）投资 总额占公司最近经审计的净资产30％以下（含30％）的投资项目, 授权公司董事会 审议决定；(2) 公司的其他对外单项（指同一项目）投资总额占公司最近经审计的 净资产10％以下（含10％）的投资项目,授权公司董事会审议决定；(3)以上两款中 涉及到公司收购、出售资产的情况时, 必须依照深圳证券交易所《股票上市规则》 的有关规定执行。

    12、同意召开公司2000年度股东大会,具体事项另行通知。

    特此公告。