本公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月19日(周一)上午9∶30在本公司 四楼会议室举行。参加大会的股东及股东委托代理人共计4名,代表股份51,867,520 股,占公司总股本的57.32％,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 公司部分 董事、监事及高级管理人员出席会议。深圳市金地律师事务所黄亚平律师列席会议 并对大会的合法性进行了验证。经大会审议并以记名方式表决,形成以下决议：

    1.同意赵玉吉先生辞去董事职务

    该项提案同意股份51,867,520股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0 股,弃权股份0股。

    2.同意魏长历先生辞去董事职务

    该项提案同意股份51,867,520股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0 股,弃权股份0股。

    3.同意魏国瑞先生辞去董事职务

    该项提案同意股份51,867,520股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0 股,弃权股份0股。

    4.同意张大维先生辞去董事职务

    该项提案同意股份51,867,520股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0 股,弃权股份0股。

    5.同意增补王华林先生为董事

    该项提案同意股份51,867,520股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0 股,弃权股份0股。

    6.同意增补冯春明先生为董事

    该项提案同意股份51,867,520股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0 股,弃权股份0股。

    7.同意增补刘燕先生为董事

    该项提案同意股份51,867,520股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0 股,弃权股份0股。

    8.同意增补孙光彩女士为董事

    该项提案同意股份51,867,520股,占出席会议股东代表股份的100％,反对股份0 股,弃权股份0股。

    特此公告。