本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年12月23日(周六)上午在公司本部召开。会议通知已于2006年12月18日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事7人,实际及授权参加董事7人。参加表决董事有高海波先生、胡滨先生、吴灿军先生、栾伟洁女士、邓朝晖先生,独立董事张永国先生、董事胡滨先生因工作原因未能亲临现场,授权栾伟洁女士、毛诚先生代为行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    经与会董事认真审议和表决,独立董事认真听取了董事会对高海波先生的情况介绍,认为高海波先生能胜任公司董事长一职,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果,形成以下决议：

    公司董事长雷啸峰先生因工作发生变动,不再出任公司的董事及董事长一职,经与会董事一致选举高海波先生为公司董事长。

    特此公告。

    深圳大通实业股份有限公司董事会

    2006年12月23日

    高海波简历:男,42岁,工商管理学硕士,曾任沈阳飞机制造公司, 助理会计师,辽宁省建行国际业务部结算部部长,建行总行上海证券部副总经理兼财务部经理,建行海南分行上海证券部副总经理,辽宁李世企业集团董事长助理,现任深圳大通实业股份有限公司总理。