经本公司董事会研究,决定召开公司2001年第一次临时股东大会, 有关事项如 下：

    一、会议时间：2001年2月19日(周一)上午9:30

    二、会议地点：深圳市华侨城东部工业区本公司四楼会议室

    三、会议主要议程：

    1、审议赵玉吉先生、魏长历先生、魏国瑞先生、张大维先生辞去董事职务；

    2、审议增补王华林先生、冯春明先生、刘燕先生、孙光彩女士为公司董事。

    (董事候选人简历附后。)

    四、出席会议对象：

    1、截止2001年2月9日(周五) 下午深交所收市后登记在册的本公司股东或受其 授权委托的代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记方式：

    1、法人股东持单位委托证明和身份证；

    2、个人股东持本人身份证和持股凭证；

    3、委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    4、异地股东可使用传真或信函方式登记；

    5、登记时间：2001年2月15日；

    6、登记地点：深圳市华侨城东部工业区本公司董事会秘书处。

    六、其他事项

    1、会期半天,费用自理。

    2、联系人：伍斌

    联系电话：0755－6931038 传真：0755－6600398

    3、联系地址：深圳市华侨城东部工业区本公司董事会秘书处

    邮政编码：518053

    附件一：董事候选人简历

    王华林：男,汉族,1967年2月生,工学硕士。1992年3月至1996年12 月期间任职 于北京科技大学热能系；1997年元月至1999年11月任职于第一策略投资管理公司； 1999年12月至今,任北京华恒创业投资有限公司董事长。

    冯春明：男,汉族,1958年3月生,大专学历。1982年10月至1993年9月,先后任南 京长江油运公司纪委干事、干部处技术干部科科长、 经理办公室副主任、 主任； 1993年9月至1997年12 月先后任南京水运实业股份有限公司总经理助理兼总经办主 任、副总经理、代总经理；1997年12月至今, 任南京水运实业股份有限公司总经理 兼党委书记。

    刘燕：男,汉族,1965年11月生,本科学历,高级工程师。1985年8月至1996年 11 月,任职于南京玻璃纤维研究设计院二所,先后担任工艺组组长、所长助理、代所长、 所长；1999年11月起,担任南京玻璃纤维研究设计院副院长。

    孙光彩：女,52岁,企管硕士,高级工程师,中共党员,全国三八红旗手。1968 年 10月至1988年2月,任职于江西电子工业公司,先后担任技术员、工程师、 主任工程 师、技术副厂长、厂长等,1982年曾获江西优秀科技成果奖,87年获通广局优秀工艺 成果奖；1988年2月至1997年7月,任国营南昌塑料厂厂长兼党委书记,并兼任中外合 资南昌洪美塑料制品有限公司董事长,中外合资燕南建材有限公司副董事长； 1997 年7月至1999年12月赴美国学习企业管理；1999年12月至今,任北京华恒创业投资有 限公司顾问。