经本公司董事会研究,决定召开公司2001年第一次临时股东大会, 有关事项如 下:
    一、会议时间:2001年2月19日(周一)上午9:30
    二、会议地点:深圳市华侨城东部工业区本公司四楼会议室
    三、会议主要议程:
    1、审议赵玉吉先生、魏长历先生、魏国瑞先生、张大维先生辞去董事职务;
    2、审议增补王华林先生、冯春明先生、刘燕先生、孙光彩女士为公司董事。
    (董事候选人简历附后。)
    四、出席会议对象:
    1、截止2001年2月9日(周五) 下午深交所收市后登记在册的本公司股东或受其 授权委托的代理人;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    五、会议登记方式:
    1、法人股东持单位委托证明和身份证;
    2、个人股东持本人身份证和持股凭证;
    3、委托代理人持授权委托书和本人身份证;
    4、异地股东可使用传真或信函方式登记;
    5、登记时间:2001年2月15日;
    6、登记地点:深圳市华侨城东部工业区本公司董事会秘书处。
    六、其他事项
    1、会期半天,费用自理。
    2、联系人:伍斌
    联系电话:0755-6931038 传真:0755-6600398
    3、联系地址:深圳市华侨城东部工业区本公司董事会秘书处
    邮政编码:518053
    
深圳大通实业股份有限公司 董事会    2001年1月19日
    附件一:董事候选人简历
    王华林:男,汉族,1967年2月生,工学硕士。1992年3月至1996年12 月期间任职 于北京科技大学热能系;1997年元月至1999年11月任职于第一策略投资管理公司; 1999年12月至今,任北京华恒创业投资有限公司董事长。
    冯春明:男,汉族,1958年3月生,大专学历。1982年10月至1993年9月,先后任南 京长江油运公司纪委干事、干部处技术干部科科长、 经理办公室副主任、 主任; 1993年9月至1997年12 月先后任南京水运实业股份有限公司总经理助理兼总经办主 任、副总经理、代总经理;1997年12月至今, 任南京水运实业股份有限公司总经理 兼党委书记。
    刘燕:男,汉族,1965年11月生,本科学历,高级工程师。1985年8月至1996年 11 月,任职于南京玻璃纤维研究设计院二所,先后担任工艺组组长、所长助理、代所长、 所长;1999年11月起,担任南京玻璃纤维研究设计院副院长。
    孙光彩:女,52岁,企管硕士,高级工程师,中共党员,全国三八红旗手。1968 年 10月至1988年2月,任职于江西电子工业公司,先后担任技术员、工程师、 主任工程 师、技术副厂长、厂长等,1982年曾获江西优秀科技成果奖,87年获通广局优秀工艺 成果奖;1988年2月至1997年7月,任国营南昌塑料厂厂长兼党委书记,并兼任中外合 资南昌洪美塑料制品有限公司董事长,中外合资燕南建材有限公司副董事长; 1997 年7月至1999年12月赴美国学习企业管理;1999年12月至今,任北京华恒创业投资有 限公司顾问。