深圳大通实业股份有限公司第二次股东大会于1995年4月18 日深圳市华侨城本 公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计16人，代表股份5891.86 万股， 占公司股份总额的86.14％，符合国家有关法规及本公司章程规定， 本次股东大会 合法有效。

    一、经本次股东大会审议，作出如下决议：

    1.批准董事会1994年度工作报告；

    2.批准公司1994年度财务决算和1995年度财务预算方案。

    3.批准公司1994年度利润分配方案；

    4.批准公司章程部分条款修改的议案。

    本次股东大会及会议决议的真实性、合法性，业经深圳市南山区公证处公证。

    二、1994年度分配方案为：提取公积金30％，提取公益金5％，提取65 ％作为 分红基金，按1994年12月31日的总股本6840万股派发，其中：法人股每10股派发现 金2.40元人民币，社会公众股每10股派发3.35元（含1993年度社会公众股应分配利 润）。此分配方案尚需报深圳市证券管理办公室批准后实施，分配时间公司别行公 告。

    三、1995年度配股事宜，根据部分股东提议，另行召集临时股东大会讨论决定。