深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年元月18日(周四) 上午9:30在公司本部四楼会议室召开,会议应到董事9人, 实际出席会议或委托其他 董事出席会议的董事共计8人,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司部分监 事及高级管理人员列席会议。会议经审议形成以下决议：

    1、同意赵玉吉先生辞去公司董事长职务；

    2、同意朱琼珊女士辞去公司总经理职务,同意黄玮先生辞去公司副总经理职务； 聘任王华林先生担任公司总经理,聘任罗建国先生、伍斌先生担任公司副总经理；

    3、决定于2001年2月19日召开公司2001年第一次临时股东大会, 改选公司部分 董事,有关事项详见关于召开股东大会的通知。

    公司董事会对此次卸任董事长、总经理、副总经理职务的赵玉吉先生、朱琼珊 女士、黄玮先生在任职期间为公司作出的努力和贡献表示重重过滦谢。

    特此公告。

    附 新聘总经理、副总经理简历：

    王华林：男,汉族,1967年2月生,工学硕士。1992年3月至1996年12 月期间任职 于北京科技大学热能系；1997年元月至1999年11月任职于第一策略投资管理公司； 1999年12月至今,任北京华恒创业投资有限公司董事长。

    罗建国：男,31岁,中共党员,毕业于中国人民大学,经济学学士。1994年年初至 2000年年初,任职于原君安证券有限公司,从事证券经纪业务管理及投资银行业务； 现任北京华恒创业投资有限公司副总经理。

    伍斌：男,30岁,经济学硕士。1995年毕业后, 先后就职于深圳外汇经纪中心研 究发展部、外汇同业拆借部及资产保全部；1999年8月至今,任深圳大通实业股份有 限公司董事会秘书。