本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2006年1月24日(周二)上午在公司本部华侨城东部工业区东E4栋3楼以通讯表决方式召开。会议通知已于2006年1月14日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。参加表决的有董事长雷啸峰先生、董事吴亚强先生、龙宪章先生、胡滨先生、独立董事王晓芳女士、张永国先生、朱小平先生。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    会议经审议形成了《关于公司申请3000万元贷款的议案》的决议：

    鉴于我公司与农业银行深圳分行罗湖支行5000万元的债务实施重组,特申请向农业银行深圳分行申请3000万元贷款用于借新还旧,该贷款由奥威矿产科技有限公司和巧家县茂租铅锌有限公司共同提供担保。

    奥威矿产科技有限公司于1998年4月14日注册，注册地:陕西省西安市,注册资本人民币一亿元; 巧家县茂租铅锌有限公司于2003年5月13日注册,注册地:云南省昭通市巧家县,注册资本为人民币4950万元,经营范围: 铅锌矿采选、销售,日用百货、五金交电、化工产品、烟、酒。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。