本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2005年10月27日(周四)上午在公司本部华侨城东部工业区东E4栋3楼以通讯表决方式召开。会议通知已于2005年10月17日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。参加表决的有董事长雷啸峰先生、董事吴亚强先生、龙宪章先生、胡滨先生、独立董事王晓芳女士、朱小平先生、张永国先生。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    会议经审议形成以下决议：

    一、审议通过《公司2005年半年度报告》

    二、审议通过《1.5亿元违规担保的解除方案》

    根据中国证监会近期下发了《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》

    (证监公司字［2005］37号)的要求,公司正集中精力加紧解决前期发生的违规担保问题。目前尚余一笔为15,000万元担保责任未解除完毕。因解除该笔担保工作量较大，未能短期内解除完毕。目前，相关各方基本达成一致，确定同步互保债务重组和第三方担保替换的方案，且相关各方已开始进行相关工作。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。