本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2005年7月8日（周五）上午在公司本部华侨城东部工业区东E4栋3楼以通讯表决方式召开。会议通知已于2005年7月1日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，参加表决的有董事雷啸峰先生、吴亚强先生、胡滨先生、龙宪章先生、张永国先生、王晓芳女士。独立董事朱小平先生因为出差未参加本次会议。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    鉴于2004年年度股东大会审议通过了《变更公司董事会部分董事的议案》和《增补公司独立董事的议案》二项议题，为能使公司董事会运作符合《公司法》、《公司章程》的规定，由董事雷啸峰先生、吴亚强先生、胡滨提议召开公司第五届董事会第十三次会议，对相关议案进行审议并形成以下决议：

    一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长》的议案

    公司董事长王峰先生因工作发生变动，已辞去公司董事会董事职务。经公司董事会全体董事一致同意，选举雷啸峰董事为公司第五届董事会董事长。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《聘任公司高级管理人员》的议案

    经公司总经理吴亚强先生提名，聘任汪清女士担任公司副总经理。（简历附后）

    公司董事会参会独立董事独立意见：认为汪清女士任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《变更公司证券事务代表》的议案

    公司总经理助理、证券事务代表张磊先生因工作变动原因，不再担任证券事务代表职务。经公司董事会提名，聘任汪清女士担任公司证券事务代表。公司董事会对张磊先生在担任证券事务代表期间的辛勤工作表示感谢。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    附件：汪清女士简历

    汪清，女，35岁，曾任华夏证券有限公司投资银行总部经理，华夏证券有限公司广州分公司经理，华夏证券南海营业部总经理，华夏证券股份公司深南中路营业部总经理。