本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、 召开时间：2005年6月29日上午10:00

    2、 召开地点：深圳市南山区华侨城东部工业区东E-4栋3楼公司会议室

    3、 召开方式：现场投票

    4、 召集人：深圳大通实业股份有限公司第五届董事会

    5、 主持人：董事长王峰先生

    6、 本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    股东（代理人）3人，代表股份54,712,690股，占公司有表决权总股份的60.47%。

    2、社会公众股股东出席情况

    本次会议未有社会公众股东股东出席。

    3、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级人员及律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    3、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    4、审议通过《公司2004年度利润分配预案》；

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    5、审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》；

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    9、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    10、审议通过《变更公司董事会部分董事的议案》；

    本次董事候选人的情况详见2005年6月10日《中国证券报》、《证券时报》。

    选举董事候选人雷啸峰先生担任公司第五届董事会董事：

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    选举董事候选人吴亚强先生担任公司第五届董事会董事：

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    选举董事候选人胡滨先生担任公司第五届董事会董事：

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    11、审议通过《增补公司独立董事的议案》。

    本次股东大会召开前，独立董事候选人的有关材料已报送深圳证券交易所备案，无异议。

    选举独立董事候选人王晓芳女士担任公司第五届董事会董事：

    同意54,712,690股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    广东鼎丰律师事务所林伟锋律师对大会的合法性进行了验证。出具的结论性意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    备查文件：

    1、深圳大通实业股份有限公司2004年年度股东大会决议；

    2、深圳大通实业股份有限公司2004年年度股东大会纪要；

    3、广东鼎丰律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

深圳大通实业股份有限公司

    2005年6月29日