本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    现将召开公司2004年年度股东大会的有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2005年6月10（星期五）上午10时

    （二）会议地点：深圳市华侨城东部工业区东E-4栋3楼

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席会议人员：

    1、 公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师；

    2、截止2005年6月2日下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。

    （六）会议审议事项：

    1、 审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、 审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、 审议公司2004年度财务决算报告；

    4、 审议公司2004年度利润分配方案；

    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2004年度共实现净利润-6,699,282.85元,本年度可供股东分配的利润为570,596.85元。

    因本年度亏损，考虑到公司持续发展的需要，2004年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    5、 审议关于续聘会计师事务所的议案；

    公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构，聘期一年。

    6、 审议关于修改《深圳大通实业股份有限公司章程》的议案；

    7、 关于修改《深圳大通实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

    8、 关于修改《深圳大通实业股份有限公司董事会议事规则》的议案。

    以上议案的具体内容，详见公司第五届董事会第十一次会议决议公告和公司第五届监事会第三次会议公告。

    其中关于修改《深圳大通实业股份有限公司章程》的议案需要股东大会以特别决议通过。

    （七）出席会议登记办法：

    1、凡符合出席会议资格的法人股东需持其法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理出席会议手续；

    2、凡符合出席会议资格的个人股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证，受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续，也可用信函或传真方式办理出席会议手续；

    3、登记时间：2005年6月6日-2005年6月8日（上午9:00时-12:00时，下午13:00时-17:00时）；

    4、登记地点：深圳市南山区华侨城东部工业区东E-4栋3楼董事会秘书处；

    （八）其他事项：

    1、会期半天，费用自理。

    2、联系人：张磊

    3、联系电话：（0755）26921699

    4、传真：（0755）26910599

    5、邮政编码：518053

    特此公告。

深圳大通实业股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月28日

     附：授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席深圳大通实业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人证券账号：

    委托人持股数：受委托人签名： 受委托人身份证号码：委托日期：