深圳大通实业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年4月28日（周四）上午在公司本部华侨城东E-4栋3楼会议室召开。会议通知已于2005年4月18日以通讯和传真方式发出。会议应出席监事3人，实际出席及授权监事3人，监事程占应、王珏由于工作原因未能亲自出席会议，书面委托监事陈璇代为出席会议并行使表决权,会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由监事陈璇主持，公司董事会秘书列席会议。会议经审议形成以下决议：

    一、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过公司《2004年度财务决算报告》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过公司《2004年度利润分配预案》；

    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2004年度共实现净利润-6,699,282.85元,本年度可供股东分配的利润为570,596.85元。

    因本年度亏损，考虑到公司持续发展的需要，拟定2004年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过公司《2004年年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过公司《2005年第一季度报告》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    以上议案（除议案五外）尚需提请2004年度股东大会审议通过。

    特此公告。