深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2004年8月19日（周四）上午在公司本部以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，共有6人参与通讯表决,公司独立董事高宗泽先生未参加第五届董事会第八次会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    会议经审议形成以下决议：

    审议通过《公司2004年半年度报告及摘要》

    特此公告。