本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳大通实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月15日(周五)上午在公司本部会议室召开。参加大会的股东及股东授权委托代表2名，代表股份44,712,690股，占公司股本的49.41%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。北京天元律师事务所刘艳律师出席会议并对大会的合法性进行了验证。会议由董事龙宪章先生主持。

    经大会审议并以记名方式表决，形成以下决议：

    一、关于董事会换届选举的议案

    1.审议通过关于选举夏杨军先生为董事的议案

    该项提案同意股份44712690 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    2.审议通过关于选举王贺光女士为董事的议案

    该项提案同意股份44712690 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    3.审议通过关于选举王峰先生为董事的议案

    该项提案同意股份44712690 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    4.审议通过关于选举龙宪章先生为董事的议案

    该项提案同意股份44712690 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    5.审议通过关于选举高宗泽先生为独立董事的议案

    该项提案同意股份44712690 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    6.审议通过关于选举朱小平先生为独立董事的议案

    该项提案同意股份44712690 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    7.审议通过关于选举张永国先生为独立董事的议案

    该项提案同意股份44712690 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    二、关于监事会换届选举的议案

    1.审议通过关于选举程占应先生为监事的议案

    该项提案同意股份44712690 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    2.审议通过关于选举王珏先生为监事的议案

    该项提案同意股份44712690 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    三、关于修改章程的议案

    该项提案同意股份44712690 股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    北京天元律师事务所刘艳律师对大会的合法性进行了验证。出具的结论性意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规范意见》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。

    备查文件:

    深圳大通实业股份有限公司2003第一次临时股东大会决议；

    深圳大通实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会纪要；

    北京天元律师事务所法律意见书；

    特此公告

    

深圳大通实业股份有限公司

    2003年8月15日