本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年8月15日（周五）上午在公司本部大会议室召开。会议应到董事7人，实到及授权董事7人，公司监事及部分高管人员列席了本次董事会，符合《公司法》、本公司章程及《董事会议事规则》的有关规定。会议经审议形成以下决议：

    一、选举董事长；

    经第四届董事会推荐，选举王峰先生为第五届董事会董事长；

    二、关于变更部分高级管理人员的议案（相关人员简历附后）

    1.同意公司总裁李文军先生因工作原因辞去总裁职务，聘任王峰先生为公司总裁

    2.经董事长提名，聘任王朝晖先生为公司副总裁

    3.经董事长提名，聘任宋玲女士为公司副总裁

    4.同意公司副总裁龙宪章先生不再兼任董事会秘书职务，经董事长提名，聘任曹杨先生为董事会秘书

    三、关于召开临时股东大会并将下列事项提交股东大会审议的议案。

    公司董事会提议于2003年9月22日（周一）召开2003年第二次临时股东大会审议以下事项：

    1.关于公司向上海联大房地产有限公司购买房产的议案；

    根据公司经营发展的需要，公司拟购买由上海联大开发建造的虹桥银城大厦部分单元。虹桥银城大厦位于上海市长宁区中山西路913号地块，本次拟购买虹桥银城大厦办公楼底层大厅101、102及10501、10502单位，二层201--216单位，三层301--317单位共计2,702.76平方米，根据购房意向书暂定总价款为5,018.8543万元。

    有关本次购买资产的具体条款、支付方式以及其他有关事项，由双方签订的《购房意向书》加以明确。授权公司经营班子签署相关协议以及与本次转让行为有关的其它文件。

    2.关于修改公司章程的议案；

    第十三条 原为:“经公司登记机关批准公司经营范围：包括电容器系列及其它电子元器件、食品类、保健食品类、通讯电子类、生物制药类及光学电子、计算机软硬件及其配套产品的开发、生产及经营、计算机网络集成及网络产品。经营国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专控商品）,进出口业务（按【发证号】执行）”

    修改为:“经公司登记机关批准公司经营范围：包括电容器系列及其它电子元器件、食品类、保健食品类、通讯电子类、生物制药类及光学电子、计算机软硬件及其配套产品的开发、生产及经营、计算机网络集成及网络产品。经营国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专控商品）,进出口业务（按【发证号】执行）。房地产经营开发、物业经营与管理、高新技术产业和基础设施建设的投资、开发与经营管理、股权产权收购、兼并、投资、交易和经营管理。”

    2003年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况:

    经董事会召集,兹定于2003年9月22日(周一)上午9时在公司本部会议室召开2003年第二次临时股东大会.

    二、会议审议事项:

    1.关于公司向上海联大房地产有限公司购买房产的议案；

    2.关于修改公司章程的议案；

    三、出席会议对象:

    1.截止2002年9月8日(周一)下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人;

    2.本公司董事、监事及高级管理人员及律师；

    四、会议登记方式：

    1.法人股东持授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证复印件(需加盖法人股东单位的公章)、出席人员身份证；

    2.个人股东持本人身份证和持股凭证；

    3.委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    4.异地股东可使用传真或信函方式登记；

    5.登记时间：2002年9月12日(周五)；

    6.登记地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处。

    五、其他事项:

    1.联系人: 曹杨

    2.联系电话:0755-83793793

    3.联系地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处

    4.邮政编码：518031

    六、备查文件:

    1.深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

    2.深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第一次会议纪要

    特此公告

    

深圳大通实业股份有限公司董事会

    2003年8月15日

    附件一：新任高级管理人员简历

    副总裁王朝晖先生，33岁，MBA，曾任中国联星实业公司财务部总经理，北京东方般若科技发展有限公司董事财务总监。

    副总裁宋玲女士，41岁，大学本科，工程师，曾任云南铜业股份有限公司生产调度，昆明有色冶金设计研究所工艺设计师，深圳真达技术有限公司董事、付总经理，昆明昌浩房地产有限公司董事、副董事长。

    董事会秘书曹杨先生， 30岁， MBA，经济师，曾任中国银行湖北省分行公司业务处副经理，巨田证券公司研究所高级研究员。

    附件二：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位出席深圳大通实业股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    被委托人(签名或盖章)：

    被委托人身份证号码：

    委托日期：