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深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2003年5月29日（周四）上午在本公司办公地址航都大厦26楼会议室举行。会议应到董事6人，实到董事及授权董事6人，符合《公司法》、本公司章程及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长王贺光女士召集和主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议经审议形成以下决议：
一、通过关于董事会换届选举的议案；
公司第四届董事会已于2003年5月任期届满，根据公司章程的规定，公司董事会提名的公司第五届董事会董事、独立董事候选人由7人组成：（按姓氏笔划）
董事候选人（4人）：王贺光女士、龙宪章先生、李文军先生、鲁永令先生。
独立董事候选人（3人）：李国军先生、张永国先生、贺新莉女士。
公司独立董事认为,上述候选人的任职资格和提名程序合法，同意上述提名。
候选人简历附后。
第四届董事会将在届满后至换届选举的股东大会召开前继续履行职责。现任董事承诺在此期间一如继往，勤勉尽责，不做有损公司利益、股东利益的决策及行为。
二、关于变更经营班子组成的议案
因工作原因，王贺光女士辞去公司总裁职务，经董事长提名，聘任李文军先生为公司总裁。
因工作原因，龙宪章先生辞去公司财务负责人职务，经董事长提名，聘任李晓勤女士为公司财务总监。
因工作原因，郭旭光先生辞去公司董事会秘书职务，经董事长提名，由公司副总裁龙宪章先生兼任公司董事会秘书。
高管人员简历附后。
三、通过关于修改公司章程的议案；
将章程第一百二十一条修改为：
“董事会应当确定其运用公司资产所做出的对外投资、收购出售资产等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员做好专业评审。
为了更好的适应市场和公司发展的需要，保证公司经营决策的及时高效，董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内对外投资和处置资产及审批贷款时，拥有不得超出该项行为发生时公司净资产的30%的审批权；拥有单笔不超过5000万元的对外担保审批权, 对外担保总额不得超过该项行为发生时公司净资产。董事会可根据公司实际情况，授权董事长代行相应的职权。”
三、通过关于巡回检查报告的议案；
公司于2003年3月10日至3月14日接受了中国证监会深圳证券监管办公室（下称“深圳证管办”）的例行巡回检查，于2003年4月28日收到了由深圳证管办下发的《限期整改的通知》（深证办发字［2003］78号）（以下简称“通知”）。公司董事会、监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章的有关规定，结合公司存在的问题逐项研究，对整改情况进行了总结并形成《深圳大通实业股份有限公司关于深圳证管办对我司进行巡回检查的整改报告》 (附件) 。
公司董事会认为，本次中国证监会深圳证管办对公司的巡回检查，对工作起到了很好的促进作用，公司董事、监事和高管人员由此受到深刻教育。公司董事会承诺，在今后的工作中，要进一步认真学习法律、法规，在中国证监会深圳证管办和各级监管机构的监督和指导下，落实整改，不断完善法人治理结构、促进公司的规范运作，保持公司的持续稳定发展。
四、关于召开股东大会的议案；
决定于2003年7月1日（周二）召开2003年第一次临时股东大会，并将相关事项提交股东大会审议。
2003年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2003年7月1日(周二)上午10∶00
(二)、会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼
(三)、会议审议事项：
1、审议通过关于董事会换届选举的议案；
2、审议通过关于监事会换届选举的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案；
(四)、出席会议对象：
1.截止2003年6月23日(周一)下午深交所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
(五)、会议登记方式：
1.法人股东持授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证复印件(需加盖法人股东单位的公章)、出席人员身份证；
2.个人股东持本人身份证和持股凭证；
3.委托代理人持授权委托书和本人身份证；
4.异地股东需使用传真或信函方式登记；
5.登记时间：2003年6月27日（周五）；
6.登记地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处。
(六)、其他事项
1.会期半天，费用自理
2.联系人：杨㭎
3.联系电话：0755—83793793转5311
4.传真：0755—83790776
5.联系地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处
6.邮政编码：518041
深圳大通实业股份有限公司董事会
2003年5月29日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位出席深圳大通实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人(签名或盖章)：
委托人身份证号码：
委托日期：
附件二：
第五届董事会董事候选人及公司经营班子成员简历(按姓氏笔划排序)
董事候选人王贺光女士简历：女，37 岁，研究生毕业，注册会计师。曾任成都发动机公司财务负责人，四川辞书出版社财务负责人，上海方正延中科技集团股份有限公司助理总裁兼财务部总经理。现任本公司董事长、总裁。
董事候选人、董事会秘书龙宪章先生简历：男，40 岁，研究生毕业，注册会计师。曾任中国南方航空动力机械集团、深圳三叶机械公司、深圳先科企业集团财务负责人，深圳深飞塑料金属制品有限公司财务负责人，我公司副总裁、财务负责人。
董事候选人、总经理李文军先生简历：李文军，男 ，39岁，本科毕业。曾任珠海市大兴实业集团有限公司财务部主管会计，珠海市信和发展有限公司董事总经理，深圳仁锐实业有限公司总经理、上海方正科技香港有限公司总经理。
独立董事候选人李国军简历：李国军，男，28岁，研究生毕业。曾任职于中国银河证券有限公司投资银行总部，现任成都商业银行资产管理部副总经理。
财务总监李晓勤女士简历：会计师、37岁，曾任职航空航天部太原航空仪表有限公司财务科科长、科健信息科技有限公司审计部经理、深圳市华动飞天网络技术开发有限公司财务总监，深圳市高科实业有限公司副总经理。
独立董事候选人张永国先生简历：国，男，40 岁，副教授，注册会计师。曾任郑州航空工业管理学院会计学系教研室副主任、主任，系副主任，党总支副书记，宇航审计事务所所长，成人教育学院副院长，现任成人教育学院院长，我公司第四届董事会独立董事。
独立董事候选人贺新莉女士简历:女，35岁，曾工作于新疆自治区财政厅，曾任新疆金新信托投资股份有限公司证券营业部经理、证券管理总部总经理助理和市场部经理，新疆金新信托投资股份有限公司天津营业部总经理。现任德恒证券经纪业务管理总部总经理，我公司第四届董事会独立董事。
董事候选人鲁永令简历：鲁永令，男，63岁，中共党员、研究员，先后在北京大学物理系、北京大学汉中分校、北京大学电教中心、北京大学招生办工作。现任北大方正集团副总裁。
