本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳大通实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年2月28日（周五）上午在本公司办公地址航都大厦26楼会议室举行。会议应到董事5人，实到董事及授权董事5人，符合《公司法》、本公司章程及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长王贺光女士召集和主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议经审议形成以下决议：

    一、通过深圳大通实业股份有限公司《2002年度财务报告》；

    二、通过深圳大通实业股份有限公司《2002年董事会报告》；

    三、通过深圳大通实业股份有限公司《2002年利润分配预案》；

    公司董事会决定，2002年不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

    四、通过深圳大通实业股份有限公司《公积金弥补以前年度亏损的议案》

    基于公司实际情况，董事会决定使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。具体议案为：

    根据《公司法》及中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露规范问答第3号》通知，公司拟用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。根据深圳市鹏城会计师事务所出具的“深鹏所股审字[2003]03号”审计报告，截止2002年12月31日，公司未分配利润为-44,841,930.50元，公司弥补亏损的顺序为任意盈余公积15,342,632.30元，法定盈余公积8,318,065.17元，资本公积（股本溢价）21,181,233.03元,依次弥补后，未分配利润金额为0元。

    五、通过深圳大通实业股份有限公司《2002年年度报告及摘要》及对财务报告中的追溯调整事项的说明。

    公司于2002年8月自查补交2001年度印花税及罚款38,277.88元，该事项追溯调整到2001年度，减少本年度年初未分配利润38,277.88元。

    公司于2002年10月补交海关代征1997-1998年增值税1,671,486.75元；

    公司于2002年10月自查结清1997-1998年海关未结事项，原多计提的税款3,527,970.65元冲回；以上事项追溯调整以前年度，增加本年度年初未分配利润5,199,457.40元。

    以上三项追溯调整共增加公司净资产5,161,179.52元。

    公司独立董事认为，上述追溯调整事项的会计处理符合有关会计准则的规定，没有损害公司及股东利益。

    六、通过关于增选公司董事的议案

    同意提名公司副总经理龙宪章先生为公司董事候选人。

    龙宪章先生简历附后。

    七、通过关于召开股东大会的议案；

    会议经讨论，决定于2002年4月2日（周三）召开2002年年度股东大会，并将相关事项提交股东大会审议。

    另公司董事会收到董事、副总经理周劲先生的辞职报告，知会我公司由于工作原因辞去公司董事、副总经理职务，该辞职由即日起生效。

    2002年年度股东大会有关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2003年4月2日(周三)上午10∶00

    (二)、会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼

    (三)、会议审议事项：

    1、审议深圳大通实业股份有限公司《2002年度财务报告》；

    2、审议深圳大通实业股份有限公司《2002年董事会报告》；

    3、审议深圳大通实业股份有限公司《2002年利润分配预案》；

    4、审议深圳大通实业股份有限公司《公积金弥补以前年度亏损的议案》；

    5、审议深圳大通实业股份有限公司《2002年年度报告及摘要》；

    6、审议关于增选公司董事的议案；

    7、审议关于增选监事的议案；

    增补王珏先生为监事，王珏先生简历附后

    (四)、出席会议对象：

    1.截止2003年3月18日(周二)下午深交所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

    2.本公司董事、监事及高级管理人员；

    (五)、会议登记方式：

    1.法人股东持授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证复印件(需加盖法人股东单位的公章)、出席人员身份证；

    2.个人股东持本人身份证和持股凭证；

    3.委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    4.异地股东可使用传真或信函方式登记；

    5.登记时间：2003年3月24日（周一）；

    6.登记地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处。

    (六)、其他事项

    1.会期半天，费用自理

    2.联系人：杨棡

    3.联系电话：0755—83793793转5311

    4.传真：0755—83790776

    5.联系地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦26楼本公司董事会秘书处

    6.邮政编码：518041

    

深圳大通实业股份有限公司董事会

    2003年2月28日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位出席深圳大通实业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托人(签名或盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托日期：

    附件二：候选董事龙宪章先生简历：

    龙宪章，男，39 岁，研究生毕业，注册会计师。曾任中国南方航空动力机械集团、深圳三叶机械公司、深圳先科企业集团财务负责人，深圳深飞塑料金属制品有限公司财务负责人。现任我公司副总经理、财务负责人。

    附件三：候选监事王珏先生简历：

    王珏，男，40岁，研究生毕业，律师。曾任安徽省宿县律师事务所任专职律师，安徽省宿州市第二律师事务所任副主任律师，安徽省宿州市三维律师事务所任主任律师，现任北京市观韬律师事务所职业律师。