深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2003年4月25日上午10时在公司办公楼二楼会议室召开。应到监事7人，实到监事6人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议通过了如下议题并形成了相关决议：

    一、审议通过《2003年度第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；

    二、审议通过《2003年度第一季度财务决算报告》；

    三、审议通过《2003年度第一季度报告》；

    四、审议通过《关于深圳新电力实业有限公司投资建设“以大代小”技改项目燃气———蒸汽联合循环工程的报告》；

    五、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    六、审议通过《关于召开2003年度第五次临时股东大会的议案》。

    特此公告