深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2003年4月18日下午4时在四川省成都市召开。应到监事7人，实到监事6人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议通过了如下议题并形成了相关决议：

    1、本监事会审议了《2002年度总经理业务工作报告》，一致认为公司2002年度的经营方针是正确而富有成效的。经营班子精诚团结，带领公司全体员工，克服重重困难与压力，积极把握有利的发电与发展时机，不断扩大生产规模，创造了26.74亿千瓦时发电量和51,110万元利润总额的历史最好成绩。

    2、本监事会通过对公司财务状况和会计记录的审查，未发现违反《公司法》、公司章程和国家及地方其他法律、法规的行为，同意《2002年度财务决算报告》和《2002年度各项资产计提减值准备和资产核销的情况报告》，认为符合公司的实际情况。

    3、审议通过《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    4、审议通过《2002年年度报告及其摘要》。

    5、本监事会认为，广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所对本公司2002年度出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    6、审议通过《2002年度监事会工作报告》。监事会全体成员一致认为，监事会在2002年度以《公司法》等国家、地方有关法律法规和公司章程为准则，以股东大会赋予的权力为动力，对公司的各项经营、运作和重大决策行为履行了监事职责。

    7、审议通过《公司2003年度生产、经营和管理工作的计划报告》。

    特此公告