深圳南山热电股份有限公司(“公司”)第二届董事会于1997年5月31日在蛇口 南海酒店召开第一次会议,董事及缺席董事之委托代表出席了会议。会议一致通过 如下决议:

    一、选举隋克先生为公司第二届董事会董事长,朱绍云先生、陈国 椿先生为公 司第二届董事会副董事长,任期三年;

    二、选举隋克先生、鲁景程先生、马家骅先生为公司常务董事,任期三年;

    三、经董事会研究决定,聘任鲁景程先生为公司总经理,任期三年;

    特此公告。