深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2003年2月18日上午11:30时在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅召开。应到监事7人，实到监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议通过了以下议案并形成了相关决议：

    一、同意《关于受让深圳新电力实业有限公司49%股权的议案》；

    本公司监事会认为上述关联交易遵循了规范、有偿的市场原则，符合公司利益；其表决程序符合公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意按关联交易的相关法律程序办理，并进行及时、完整的信息披露。

    二、同意于2003年3月25日（星期二）上午9时，在深圳市南山区青青世界会议室，召开2003年度第三次临时股东大会。

    特此公告