深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2003年1月7日上午12时在深圳市南山区青青世界会议室召开。应到监事7人，实到监事6人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议通过了以下议案并形成了相关决议：

    一、同意《关于承揽深圳新电力实业有限公司“以大代小”技改工程建设总承包的议案》；

    二、同意《关于提请审议〈燃气—蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同〉的议案》；

    本公司监事会认为上述两项关联交易遵循了自愿、公平、有偿的市场原则，符合公司利益；两项关联交易的表决程序符合公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意按关联交易的相关法律程序办理，并进行及时、完整的信息披露。

    三、同意于2003年2月18日（星期二）上午9时，在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅召开2003年度第二次临时股东大会。

    特此公告