本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2003年1月7日上午11时在深圳市南山区青青世界会议室召开。会议应到董事12人，实到董事11人，黄德晨副董事长因故未出席会议。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。王建彬副董事长受与会全体董事的推荐主持会议的第一项议案，会议第二项至第四项议案由新当选的刘德雨董事长主持。会议审议通过了各项议案并形成了如下决议：

    一、会议以投票表决方式选举刘德雨先生为公司第三届董事会董事长。

    二、会议审议通过《关于承揽深圳新电力实业有限公司“以大代小”技改工程建设总承包的议案》（另行公告）。

    三、会议审议通过《关于提请审议〈燃气—蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同〉的议案》（另行公告）。

    上述二、三项议案尚需公司2003年度第二次临时股东大会批准。

    四、会议审议通过了2003年度第二次临时股东大会的议程安排，决定于2003年2月18日召开2003年度第二次临时股东大会。具体事项如下：

    （一）会议议程

    1、审议《关于深圳新电力实业有限公司投资建设“以大代小”技改项目的议案》；

    2、审议《关于承揽深圳新电力实业有限公司“以大代小”技改工程建设总承包的议案》；

    3、审议《关于提请审议〈燃气—蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同〉的议案》。

    （二）会议时间和地点

    会议时间：2003年2月18日（星期二）上午9时。

    会议地点：深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅。

    （三）出席会议人员

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2003年2月12日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

    （四）会议登记办法

    1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

    2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2003年2月17日下午2：00时—5：30时。

    4、登记地址：公司办公大楼108室

    (五)其它事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    2、联系电话及传真：0755-26650064

    3、联系人：傅博、胡琴

    4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号

    5、邮政编码：518052

    特此公告

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年2月18日在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    1、委托人姓名： 委托人身份证号码：

    2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：

    3、受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托人签名：

    委托书签发日期： 年 月 日

    （注：本授权委托书复印件有效。）