深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2002 年10 月28 日下午2:40 时在公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事12 人，实到董事8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由王建彬副董事长主持，审议并形成如下决议：

    一、审议通过《公司2002 年第三季度利润决算的报告》；

    二、审议通过《公司2002 年第三季度报告》。

    特此公告